Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому причастна «болгарская мафия». Теперь банку грозит штраф до 5 миллионов швейцарских франков (5,7 миллиона долларов).
Расследование этого дела длилось более 12 лет и было сосредоточено на возможных преступлениях в период с 2004 по 2008 год. Банк обвиняется в том, что не принял всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения отмывания принадлежащих ему активов преступной организацией в Болгарии.
В свою очередь, банк не признает обвинений, убежден в невиновности своих сотрудников и намерен активно защищаться в суде.
18.12.20
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая
С января 2021 года начнется сбор данных в кипрский реестр бенефициаров
В рамках внедрения на Кипре Реестра бенефициаров Совет Министров назначил Регистратора компаний компетентным органом для ведения центрального Реестра бенефициарных владельцев
Следующая
Верховная Рада отсрочила на год налогообложение КИК
17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4065 «О внесении изменений в
