В рамках внедрения на Кипре Реестра бенефициаров Совет Министров назначил Регистратора компаний компетентным органом для ведения центрального Реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц и предоставил ему доступ к сбору информации о реальных владельцах кипрских компаний.
В связи с этим, Регистратор компаний объявил, что сбор данных по компаниям начнется с 18.01.2021 года. В свою очередь, компаниям предоставлено 6 месяцев (до 19.07.2021 года) для регистрации в разработанной системе сбора информации о реальных бенефициарах. Это система является промежуточным решением до создания полноценного Реестра и доступ к ней будет возможен только по запросу для компетентных органов.
Во второй половине 2021 года будет разработан полноценный Реестр бенефициаров, куда вся собранная информация будет передана. Доступ к Реестру будет основан на положениях 5-й Европейской директивы (EU 2018/843) Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».
Напомним, что согласно внедрению в национальное законодательство Кипра 4-й Европейской директивы (EU 2015/849) Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года « О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма» юрисдикция обязалась ввести центральный Реестр бенефициарных владельцев.
