Zapad Banka (Черногория)

Личные, корпоративные.

Банк открывает счета только на европейские компании, которые соответствуют следующим условиям:

- в стране регистрации компании обязательна подача отчетности;

- в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;

- в стране регистрации находится офис компании.

Также банк открывает счета для частных предпринимателей.

Банк не открывает счета на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и Гонконге.

Стоимость открытия счета:

- предварительный анализ документов компании для открытия счета – 200 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А  Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Штат Бахрейн, Белиз, Бруней-Даруссалам, Гренада, территории, зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия (Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, Гибралтар, Теркс и Кайкос Острова, Каймановы острова), Содружество Доминики, Республика Коста-Рика, Панама, Республика Маврикий, Малайзия - Лабуан, Мальдивская Республика, Нидерландские Антильские острова (Кюрасао, Сен-Мартен (Нидерланды)Part), Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба), Новая Зеландия (Острова Кука, Ниуэ), Независимое Западное государство Самоа, Республика Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Королевство Тонга, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Палау, Княжество Андорра, Аруба, Республика Вануату, Республика Либерия, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Гонконг (компании, которые не работают на территории Гонконга и не платят налог на прибыль), Объединенные Арабские Эмираты (для компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах без торговой лицензии), Великобритания (компании в форме Limited Partnership, Партнерство с ограниченной ответственностью)., Ирландия (компании в форме Limited Partnership, Limited Liability Partnership), Канада (компании в форме Limited Partnership, Limited Ответственное товарищество). – 4700 EUR;

 - для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы B (все страны, которые не входят в группу А) – 2100 EUR.

В стоимость открытия счета включены первые 6-ть месяцев обслуживания счета.

- для физических лиц – 540 EUR;

- для частных предпринимателей – 740 EUR.

С помощью бесплатного программного обеспечения Интернет-банк.

Стоимость обслуживания счетов:

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А и В, с 1-го по 6-й месяц – комиссия не взимается;

 - для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Штат Бахрейн, Белиз, Бруней-Даруссалам, Гренада, территории, зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия (Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, Гибралтар, Теркс и Кайкос Острова, Каймановы острова), Содружество Доминики, Республика Коста-Рика, Панама, Республика Маврикий, Малайзия - Лабуан, Мальдивская Республика, Нидерландские Антильские острова (Кюрасао, Сен-Мартен (Нидерланды)Part), Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба), Новая Зеландия (Острова Кука, Ниуэ), Независимое Западное государство Самоа, Республика Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Королевство Тонга, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Палау, Княжество Андорра, Аруба, Республика Вануату, Республика Либерия, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Гонконг (компании, которые не работают на территории Гонконга и не платят налог на прибыль), Объединенные Арабские Эмираты (для компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах без торговой лицензии), Великобритания (компании в форме Limited Partnership, Партнерство с ограниченной ответственностью)., Ирландия (компании в форме Limited Partnership, Limited Liability Partnership), Канада (компании в форме Limited Partnership, Limited Ответственное товарищество). , начиная с 7-го месяца – 150 EUR/месяц;

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы В (все страны, которые не входят в группу А), начиная с 7-го месяца – 50 EUR/месяц;

- для физических лиц - с 1-го по 6-й месяц бесплатно;

- для физических лиц - с 7-го месяца – 15 EUR/месяц;

- для частных предпринимателей - с 1 по 6 месяц бесплатно;

- для частных предпринимателей - с 7 месяца – 25 EUR/месяц.

Стоимость переводов для юридических лиц (в EUR):

- обычные – 45 EUR;

- экспресс – 65 EUR.

Стоимость переводов для юридических лиц (в USD):

- обычные – 0,1% от суммы (min 50 EUR, max 90 EUR);

- экспресс – 0,1% от суммы (min 80 EUR, max 200 EUR).

В банке установлены ограничения на исходящие перечисления в следующие страны: 

Независимое Государство Западное Самоа, Виргинские острова США, Княжество Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бонэйр, Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Содружество Доминики, Доминиканская  Республика, Фолклендские острова, Фарерские острова, Гренада, Гибралтар, Нидерландские Антильские острова, Каймановы острова, Республика Коста-Рика, Кюрасао, Либерия, Республика Маврикий, Малайзия, Мальдивская Республика, Монтсеррат, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Острова Кука, Республика Либерия, Остров Мэн, Республика Палау, Панама, Западное Самоа, Республика Сейшелы, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент Лусия, Сен-Мартен, Северные Марианские острова, Того, острова Теркс и Кайкос, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Вануату. 

Банки-корреспонденты для USD переводов – Alfabank и Transcapitalbank.

Более детально с тарифами банка можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 10 до 20 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.

Zapad Banka придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Англоговорящий.

MasterCard, Visa.

Депозиты, кредиты, доверительное хранение, доверительное управление активами, инвестиции.

Формы для подписания предоставляются на личной встрече с представителем банка.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов, а также:

- финансовый либо аудиторский (если готовится аудиторская отчетность) отчет за последние 2 года;

- Сертификат/справку о налоговом резидентстве (для оншорных компаний);

- краткую справку о бизнесе (компания, юрисдикция, бенефициары, вид деятельности, основные партнеры, география бизнеса и т.п.).

Если с даты регистрации компании прошло больше 1-го года, необходимо предоставить Certificate of Good Standing под апостилем. Если с даты регистрации компании прошло более 3-х месяцев – Certificate of Incumbency под апостилем.

Для согласования возможности открытия счета, необходимо предоставить банковские выписки по компании за период не менее 1 год.

Компания должна соответствовать следующим требованиям:

- в стране регистрации компании обязательна подача отчетности;

- в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;

- в стране регистрации находится офис компании. 

Подтверждающие документы, которые необходимо предоставить в банк:

- наличие права собственности или договора аренды офиса;

- подтверждение уплаты арендных платежей;

- наличие таблички с названием компании рядом с входом в офис 

(требование по офису должно быть выполнено до 01.01.2019 года).

Все входящие/исходящие платежи должны сопровождаться соответствующими документами (контракты/инвойсы). И по первому требованию банка возможно потребуется раскрыть любую доступную информацию по деятельности компании и/или деятельности контрагентов (отправителей/получателей).

При обработке платежей банк также сверяет подписи на документах с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать такие документы.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии); - подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3-х месяцев).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии); - подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3-х месяцев);

- документы, подтверждающие образование, опыт работы, материальный статус (CV, копия диплома, банковские выписки, право собственности на движимое/недвижимое имущество).

Документы на номинального руководителя и акционера (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности (если номинальный руководитель, акционер – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Certificate of Good Standing не старше 3-х месяцев, Certificate of Incumbency не старше 3-х месяцев (если номинальный руководитель, акционер – юридическое лицо).

Вы предоставляете нам запрошенные документы, а также заполненную опросную анкету (высылаем на электронный адрес), на основании которых мы готовим и направляем запрос в банк. Если банк принимает положительное решение об открытии счета, мы согласовываем дату и время личной встречи поверенного и бенефициара с представителем банка в Киеве или Одессе. После этого оригиналы документов и подписанных форм высылаются в главный офис банка. Оригиналы документов банк возвращает в течении 2-3 недель после открытия счета.

www.zapadbanka.me