Zapad Banka (Черногория)

Стоимость сопровождения открытия счета

700€ 

Типы счетов

Личные, корпоративные.

Банк открывает счета только на европейские компании, которые соответствуют следующим условиям:

- в стране регистрации компании обязательна подача отчетности;

- в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;

- в стране регистрации находится офис компании.

Также банк открывает счета для частных предпринимателей.

Банк не открывает счета на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и Гонконге.

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Стоимость открытия счета:

- предварительный анализ документов компании для открытия счета – 200 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А 

 - для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы B (все страны, которые не входят в группу А) – 2100 EUR.

В стоимость открытия счета включены первые 6-ть месяцев обслуживания счета.

- для физических лиц – 540 EUR;

- для частных предпринимателей – 740 EUR.

Управление счетом

С помощью бесплатного программного обеспечения Интернет-банк.

Тарифы на обслуживание

Стоимость обслуживания счетов:

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А и В, с 1-го по 6-й месяц – комиссия не взимается;

 - для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы А

- для юридических лиц, зарегистрированных в странах группы В (все страны, которые не входят в группу А), начиная с 7-го месяца – 50 EUR/месяц;

- для физических лиц - с 1-го по 6-й месяц бесплатно;

- для физических лиц - с 7-го месяца – 15 EUR/месяц;

- для частных предпринимателей - с 1 по 6 месяц бесплатно;

- для частных предпринимателей - с 7 месяца – 25 EUR/месяц.

Стоимость переводов для юридических лиц (в EUR):

- обычные – 45 EUR;

- экспресс – 60 EUR.

Стоимость переводов для юридических лиц (в USD):

- обычные – 0,1% от суммы (min 50 EUR, max 90 EUR);

- экспресс – 0,1% от суммы (min 80 EUR, max 200 EUR).

В банке установлены ограничения на исходящие перечисления в следующие страны: Северная Корея, Иран, Сирия, Сомали, Судан, Мьянма (Бирма), Ливия, Эритрея, Куба, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бруней Даруссалам, Гренада, Джибути, Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, Гибралтар, о. Теркс и Кайкос, Каймановы острова, Содружество Доминики, Макао, Коста-Рика, Панама, Маврикий, Лабуан, Мальдивы, Кюрасао, о. Сен-Мартен, о. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба,  о. Кука, о. Ниуэ, о. Мадейра, Самоа, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Американские Виргинские острова, Пуэрто-Рико, штат Вайоминг (США), штат Делавэр (США), Тонга, Шри-Ланка, Палау, Андорра, Анжуанские острова, Аруба, Вануату, Либерия, Маршалловы острова, Науру, Ливан.

Банки-корреспонденты для USD переводов – Alfabank и Transcapitalbank.

Более детально с тарифами банка можно ознакомиться по ссылке.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 10 до 20 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.

Zapad Banka придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

MasterCard, Visa.

Другие банковские продукты

Депозиты, кредиты, доверительное хранение, доверительное управление активами, инвестиции.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются на личной встрече с представителем банка.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов, а также:

- финансовый либо аудиторский (если готовится аудиторская отчетность) отчет за последние 2 года;

- Сертификат/справку о налоговом резидентстве (для оншорных компаний);

- краткую справку о бизнесе (компания, юрисдикция, бенефициары, вид деятельности, основные партнеры, география бизнеса и т.п.).

Если с даты регистрации компании прошло больше 1-го года, необходимо предоставить Certificate of Good Standing под апостилем. Если с даты регистрации компании прошло более 3-х месяцев – Certificate of Incumbency под апостилем.

Для согласования возможности открытия счета, необходимо предоставить банковские выписки по компании за период не менее 1 год.

Компания должна соответствовать следующим требованиям:

- в стране регистрации компании обязательна подача отчетности;

- в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;

- в стране регистрации находится офис компании. 

Подтверждающие документы, которые необходимо предоставить в банк:

- наличие права собственности или договора аренды офиса;

- подтверждение уплаты арендных платежей;

- наличие таблички с названием компании рядом с входом в офис 

(требование по офису должно быть выполнено до 01.01.2019 года).

Все входящие/исходящие платежи должны сопровождаться соответствующими документами (контракты/инвойсы). И по первому требованию банка возможно потребуется раскрыть любую доступную информацию по деятельности компании и/или деятельности контрагентов (отправителей/получателей).

При обработке платежей банк также сверяет подписи на документах с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать такие документы.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);
- подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3-х месяцев).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);
- подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3-х месяцев);

- документы, подтверждающие образование, опыт работы, материальный статус (CV, копия диплома, банковские выписки, право собственности на движимое/недвижимое имущество).

Документы на номинального руководителя и акционера (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности (если номинальный руководитель, акционер – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Certificate of Good Standing не старше 3-х месяцев, Certificate of Incumbency не старше 3-х месяцев (если номинальный руководитель, акционер – юридическое лицо).

Процедура открытия счета

Вы предоставляете нам запрошенные документы, а также заполненную опросную анкету (высылаем на электронный адрес), на основании которых мы готовим и направляем запрос в банк. Если банк принимает положительное решение об открытии счета, мы согласовываем дату и время личной встречи поверенного и бенефициара с представителем банка в Киеве или Одессе. После этого оригиналы документов и подписанных форм высылаются в главный офис банка. Оригиналы документов банк возвращает в течении 2-3 недель после открытия счета.

Сайт банка

www.zapadbanka.me