В Официальном вестнике Кюрасао был опубликован Национальный указ о регистрации конечных бенефициарных владельцев (UBO). Этот указ вступил в силу 8 июня 2024 года и предусматривает создание реестра UBO, которым будет управлять Торгово-промышленная палата.
Требование о регистрации информации о UBO распространяется на все юридические лица, компании и трасты. Отныне эти организации обязаны регистрировать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в течение двух недель после их создания. В случае любых изменений в информации о UBO, необходимо сообщить об этом в течение двух недель после соответствующего изменения.
Указ также содержит переходные положения. Организации, которые уже зарегистрированы в коммерческом реестре по состоянию на 8 июня 2024 года, должны зарегистрировать первичную информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в реестре UBO в течение шести месяцев с 1 июля 2024 года. Копии некоторых других необходимых документов должны быть зарегистрированы в течение двенадцати месяцев.
Введение этого реестра является важным шагом для обеспечения прозрачности и борьбы с финансовыми преступлениями, в частности отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Реестр UBO станет важным инструментом для повышения уровня доверия к деловой среде Кюрасао.
