Кюрасао | 08.09.25
Кюрасао вводит штрафы за нарушения в регистрации UBO
Министерство финансов Кюрасао официально объявило о введении политики штрафов за невыполнение требований по регистрации конечных бенефициарных владельцев (КБВ/UBO).
Читать
Украина | 05.09.25
Верховная Рада поддержала легализацию криптовалют в Украине
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект №10225-д, который предусматривает обновленную редакцию закона «О рынках виртуальных активов» и изменения в Налоговый кодекс по налогообложению криптоопераций. За документ проголосовали 246 народных депутатов.
Панама | 04.09.25
Панама продлила срок обновления налогового реестра
Налоговая администрация Панамы опубликовала Постановление № 201-6695 от 12 августа 2025 года, которым продлён срок для обновления данных в реестре налогоплательщиков (RUC). Изначально крайний срок был установлен на 31 августа 2025 года (Постановление № 201-4488), однако из-за выявленных несоответствий и пропусков в данных его перенесли.
Кипр | 03.09.25
Кипр начнет проверять иностранные инвестиции от €2 млн
На Кипре готовят новый закон: все иностранные инвестиции свыше €2 млн будут проходить обязательный контроль. За процесс будет отвечать Минфин, который сможет проверять происхождение денег, прозрачность сделок и даже отменять инвестиции при выявлении рисков.
Мир | 01.09.25
Hellenic Bank уходит с рынка: что ждет клиентов?
С 1 сентября 2025 года банковский сектор Кипра ожидает одна из крупнейших трансформаций последних лет. Hellenic Bank, который более четырех десятилетий был вторым по величине банком страны, прекращает существование как самостоятельный бренд и объединяется с Eurobank Cyprus. Новая структура получит название Eurobank Limited.
Мир | 29.08.25
В США отменили беспошлинный лимит для посылок
Впервые за более чем 80 лет в США больше не действует правило de minimis, позволявшее импортировать товары без уплаты пошлины.
Лимит появился еще в 1938 году на уровне $5, а в 2016 году его резко повысили до $800. Именно это спровоцировало настоящий бум онлайн-шопинга из-за рубежа: если в 2014 году в США поступило 140 млн посылок, то в 2024-м — уже 1,36 млрд (около 4 млн ежедневно).
Мир | 28.08.25
HSBC банк отказывается от богачей из Саудовской Аравии и Катара
HSBC Switzerland уведомил более 1000 клиентов с Ближнего Востока о закрытии счетов. Под сокращение попали состоятельные инвесторы из Саудовской Аравии, Ливана, Катара и Египта, среди которых есть владельцы активов свыше $100 млн.
Причина — масштабная реорганизация банка и пересмотр бизнес-модели в сфере private banking.
