Кюрасао | 09.07.25
На Кюрасао запретили деятельность гемблинг-операторов без местной лицензии
С 1 июля 2025 года деятельность гемблинг-компаний на Кюрасао без наличия местной лицензии официально признана незаконной. Такое решение обнародовал регулятор азартных игр острова Curaçao Gaming Authority (CGA).
Читать
США | 08.07.25
В США вводится новый 1% налог на денежные переводы за границу
30 июня 2025 г. в США был принят масштабный законопроект "One Big Beautiful Bill" объемом более 1000 страниц, в котором, среди прочего, содержится секция 112104, вводящая новый акцизный налог на международные денежные переводы физических лиц.
Мир | 04.07.25
AstroBank переходит под контроль Alpha Bank Cyprus: заключена сделка
AstroBank объявил о подписании соглашения о передаче практически всех своих банковских активов и обязательств, включая персонал, в пользу Alpha Bank Cyprus. Этот стратегический шаг открывает новую главу в банковском секторе Кипра и является значимым событием как для обеих финансовых структур, так и для экономики страны в целом.
03.07.25
В Литве стартовал процесс полного запрета рекламы азартных игр
С 1 июля 2025 года в Литве официально начался поэтапный процесс ликвидации рекламы гемблинга, который должен завершиться к 2028 году. Об этом сообщила Служба по надзору за азартными играми Литвы (LPT).
Основная цель изменений — снизить доступность азартных игр для населения и минимизировать их негативное влияние на общество.
Кюрасао | 02.07.25
Кюрасао уточняет и продлевает сроки для регистрации бенефициаров
7 июня 2024 года в Официальном бюллетене Кюрасао был опубликован Национальный указ о введении реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO), который вступил в силу уже на следующий день — 8 июня 2024 года. Ведение нового реестра UBO возложено на Торгово-промышленную палату Кюрасао.
Мир | 17.06.25
FATF включила Боливию и БВО в серый список
12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.
Мир | 12.06.25
Еврокомиссия обновила список стран высокого риска: что это значит для бизнеса?
В июне 2025 года Европейская комиссия внесла важные изменения в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Это не просто формальность — это сигнал для бизнеса: с одними юрисдикциями теперь нужно работать осторожнее, а с другими — станет проще.
