На Кипре готовят новый закон: все иностранные инвестиции свыше €2 млн будут проходить обязательный контроль. За процесс будет отвечать Минфин, который сможет проверять происхождение денег, прозрачность сделок и даже отменять инвестиции при выявлении рисков.
Проверка затронет не только новые вложения, но и те, что были сделаны за последние 15 месяцев. Такой механизм уже несколько лет действует в ЕС, и теперь его внедряют в кипрское законодательство.
Под особый надзор попадут ключевые отрасли — банки, недвижимость, здравоохранение, туризм и крупные проекты в экономике.
Власти планируют утвердить закон в сентябре 2025 года. По словам депутата партии AKEL Андроса Кафкальяса, главная цель нововведения — защита общественных интересов и повышение прозрачности в сфере инвестиций.
Что это значит для инвесторов?
- Любые крупные инвестиции от €2 млн теперь будут проверяться, поэтому важно заранее подготовить документы и подтвердить источник средств.
- Инвестиции, совершённые за последние 15 месяцев, тоже могут попасть под проверку.
- Особое внимание будет уделяться ключевым секторам экономики, поэтому проекты в этих областях потребуют дополнительной прозрачности.
