Платіжна система VIALET (Литва)

Корпоративні, особисті.

Платіжна система відкриває рахунки для європейських компаній, а також компаній, зареєстрованих в Гонконзі, Сінгапурі, Канаді (LTD, LP) і ОАЕ (FZE, LLC). Відкриття рахунку для компаній, зареєстрованих в інших юрисдикціях, узгоджується з VIALET в індивідуальному порядку.

Надають номери IBAN для SEPA (EUR), SEPA Instant (EUR), SWIFT (вхідні: EUR, вихідні EUR, USD, GBP, PLN, SEK, DKK, CZK, швейцарські франки). Обмежень на роботу та платежі з Україною немає.

Для компанії з єврозони доступні мерчант рахунки (приймається діяльність лише з низьким та середнім ризиком).

Вартість відкриття рахунку (залежить від діяльності компанії):

• для юридичної особи, яка займається торгівлею – 50 EUR;
• для юридичної особи, яка займається ІТ, маркетингом, консалтингом – 500 EUR;
• для юридичної особи, яка займається нерухомістю, фармацевтика, юрпослуги – 500 EUR;
• для юридичної особи, яка має високий ризик – 1000 EUR;
• для еквайринг клієнтів - індивідуально.
   

Звертаємо увагу, що остаточні тарифи залежать від кожного конкретного випадку.

Відсутні.

Інтернет-банкінг, підтвердження платежів через SMS.

Щомісячне обслуговування рахунку:

• для юридичної особи, яка займається торгівлею – 150 EUR;
• для юридичної особи, яка займається ІТ, маркетингом, консалтингом – 150 EUR;
• для юридичної особи, яка займається нерухомістю, фармацевтика, юрпослуги – 200 EUR;
• для юридичної особи, яка має високий ризик – 200 EUR.

Перерахування коштів в системі SWIFT і SEPA здійснюється безпосередньо з рахунків клієнтів (IBAN), без використання транзитних рахунків самої платіжної системи.

Ліміти на перерахування - платіжна система індивідуально встановлює ліміти на перерахування коштів в залежності від компанії і її діяльності.

З більш детальною інформацією щодо тарифів можна ознайомитися за посиланням.

Процес відкриття рахунку починається з підготовчого етапу, який включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Етап розгляду документів платіжною системою і прийняття рішення про відкриття рахунку залежить від діяльності, операцій за рахунком і в середньому займає близько 3-х тижнів з моменту отримання головним офісом платіжної системи необхідних документів та інформації.

VIALET дотримується принципу «знай свого клієнта» і може вимагати додаткові відомості або документи, що збільшить термін відкриття рахунку.

Віртуальні картки Mastercard.

Російськомовний, англомовний.

Форми для підписання надаються в нашому офісі при особистій зустрічі.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше року, необхідний Certificate of Good Standing під апостилем і Certificate of Incumbency під апостилем.

По компаніях, які раніше вже здійснювали діяльність, необхідно надати укладені договори, інвойси, транспортні накладні. Для компаній, які ще не вели діяльність - проекти договорів, бізнес-контракти або бізнес-плани.

Також необхідно надати схему ведення бізнесу і грошових потоків.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації.

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування цієї заробітної плати;

- податкові декларації;

- документи, що підтверджують отримання спадщини;

- документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

- документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

- якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

- якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

- довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

- інші документи, що відображають джерела доходу.

Платіжна система також може запросити документи на номінального керівника, акціонера і секретаря (при використанні компанією номінального сервісу). Такими документами є:

- зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції по комунальному платежу не більше ніж 3-місячної давності і банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер і секретар - фізична особа);

- зшивка статутних документів по компанії під апостилем, що включає: сертифікат про інкорпорацію, статут і установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник - юридична особа). Також можливо будуть потрібні Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем і документи даного директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-х місячної давності і банківську рекомендацію.

Ви надаєте нам запитані дані, а також заповнену опитувальну анкету, яку ми надсилаємо Вам на електронну адресу. Після отримання всіх документів, ми готуємо і направляємо запит до платіжної системи. Якщо платіжна система приймає позитивне рішення про відкриття рахунку, призначається дата і час скайп-конференції. Якщо після проведення скайп-конференції у менеджерів платіжної системи не виникає додаткових запитів, запускається відкриття рахунку.

Комісії за відкриття рахунку платіжна система списує при надходженні перших коштів на рахунок.