Платежная система VIALET (Литва)

Юридическая компания » Счета в банках » Перечень банков » UAB «VIA Payments»

Платежная система VIALET (Литва)

UAB «VIA Payments» (VIALET) – это лицензированная европейская платежная система, зарегистрированная в Литве в конце 2017 года. VIALET является частью поставщика альтернативных финансовых услуг VIA SMS Group, облигации которого продаются на NASDAQ.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В VIALET

Стоимость сопровождения открытия счета

  500€

Типы счетов

Корпоративные, личные (счета мультивалютные).

 

Платежная система открывает счета:

- для компаний, зарегистрированных в классических оффшорных юрисдикциях;

- для получения гарантированных выплат бывшим клиентам ABLV Bank.

Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)

Стоимость открытия счета:

- для международной компании (не европейской) – 2000 EUR;

- для европейской компании – 1000 EUR.

 

Закрытие счета – 200 EUR.

 

Минимальный остаток на счету – 1000 EUR.

Представительства

Отсутствуют.

Управление счетом

Интернет-банкинг, подтверждение платежей через SMS.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счета:

- для международной компании (не европейской) – 100 EUR/месяц;

- для европейской компании – 50 EUR/месяц.

 

Перечисления:

- стоимость для международной компании (не европейской) – 15 EUR;

- стоимость для европейской компании – 10 EUR.

 

Лимиты на перечисления:

- дневной лимит – 15 000 EUR;

- месячный лимит – 50 000 EUR.

 

Увеличение лимитов:

- дневной лимит – 100 000 EUR;

- месячный лимит – 500 000 EUR.

Увеличение лимита происходит на основании ранее указанных в анкете клиента данных, а также договоров с соответствующими партнерами. Запрос на увеличение лимитов направляется через интернет-банк.

 

Стоимость разового платежа с превышением стандартного лимита – 0,1% (max 500 EUR).

 

Плата за средний годовой остаток – 0,5%.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов платежной системой и принятия решения об открытии счета зависит от деятельности, операций по счету и в среднем занимает около 3-х недель с момента получения главным офисом платежной системы необходимых документов и информации. 

VIALET придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что увеличит срок открытия счета.

Персонал

Русскоговорящий, англоговорящий.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе при личной встрече.

 

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора, инвойсы, транспортные накладные. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.

Также необходимо предоставить схему ведения бизнеса и денежных потоков.  

 

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации.

 

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление данной заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

 

Платежная система также может запросить документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса). Такими документами являются:

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов по компании под апостилем, включающая: сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы данного директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Процедура открытия счета

Вы предоставляете нам запрошенные документы, а также заполненную опросную анкету, которую мы высылаем вам на электронный адрес. После получения всех документов, мы готовим и направляем запрос в платежную систему. Если платежная система принимает положительное решение об открытии счета, назначается дата и время скайп-конференции. Если после проведения скайп-конференции у менеджеров платежной системы не возникает дополнительных запросов, запускается открытие счета.

Комиссии за открытие счета платежная система списывает при поступлении первых средств на счет.

Сайт платежной системы

vialet.eu

За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в платежной системе Vialet (Литва), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в литовской платежной системе Vialet или одном из более чем 60 зарубежных банков на выбор.