Платежная система VIALET (Литва)

Корпоративные, личные.

Платежная система открывает счета для европейских компаний, а также компаний, зарегистрированных в Гонконге, Сингапуре, Канаде (LTD, LP) и ОАЭ (FZE, LLC). Открытие счета для компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, согласовывается с VIALET в индивидуальном порядке.

Предоставляют номера IBAN для SEPA (EUR), SEPA Instant (EUR), SWIFT (входящие: EUR, исходящие EUR, USD, GBP, PLN, SEK, DKK, CZK, швейцарских франков). Ограничений на работу и платежи с Украиной нет.

Для компани из еврозоны доступны мерчант счета (принимается деятельность  только с низким и средним риском).

Стоимость открытия счета (зависит от деятельности компании):

-  для юридического лица, занимающегося торговлей - 50 EUR;

- для юридического лица, занимающегося ИТ, маркетингом, консалтингом - 500 EUR;

- для юридического лица, занимающегося недвижимостью, фармацевтика, юруслуги -  500 EUR;

- для юридического лица, имеющего высокий риск – 1000 EUR;

- для эквайринг клиентов - индивидуально.

Обращаем внимание, что окончательные тарифы зависят от каждого конкретного случая.

Отсутствуют.

Интернет-банкинг, подтверждение платежей через SMS.

Ежемесячное обслуживание счета:

• для юридического лица, занимающегося торговлей - 150 EUR;
• для юридического лица, занимающегося ИТ, маркетингом, консалтингом - 150 EUR;
• для юридического лица, занимающегося недвижимостью, фармацевтика, юруслуги -  200 EUR;
• для юридического лица, имеющего высокий риск – 200 EUR.

Перечисление средств в системе SWIFT и SEPA осуществляется напрямую со счетов клиентов (IBAN), без использования транзитных счетов самой платежной системы.

Лимиты на перечисления – платежная система индивидуально устанавливает лимиты на перечисления средств в зависимости от компании и ее деятельности.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов платежной системой и принятия решения об открытии счета зависит от деятельности, операций по счету и в среднем занимает около 3-х недель с момента получения главным офисом платежной системы необходимых документов и информации. 

VIALET придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что увеличит срок открытия счета.

Виртуальные карты Mastercard.

Русскоговорящий, англоговорящий.

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе при личной встрече.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора, инвойсы, транспортные накладные. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.

Также необходимо предоставить схему ведения бизнеса и денежных потоков.  

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации.

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление данной заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

Платежная система также может запросить документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса). Такими документами являются:

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов по компании под апостилем, включающая: сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы данного директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Вы предоставляете нам запрошенные данные, а также заполненную опросную анкету, которую мы высылаем вам на электронный адрес. После получения всех документов, мы готовим и направляем запрос в платежную систему. Если платежная система принимает положительное решение об открытии счета, назначается дата и время скайп-конференции. Если после проведения скайп-конференции у менеджеров платежной системы не возникает дополнительных запросов, запускается открытие счета.

Комиссии за открытие счета платежная система списывает при поступлении первых средств на счет.