Історія AS «SMP Bank» почалася ще в 1994 році після реєстрації AS «Multibanka», який в свою чергу виріс з Латвійського відділення Зовнішекономбанку СРСР, утвореного в 1988 році і націоналізованого в 1991 році в «Відділення іноземних операцій Банку Латвії».
В 1995 році AS «Multibanka» об'єднався з AO LTN Skonto Banka, що дало можливість банку стати учасником S.W.I.F.T. А використання REUTERS і INTERNEТ забезпечило банк технічною базою, необхідною для повноцінної роботи на міжнародному ринку. У 1996 році AS «Multibanka» увійшов до асоціації EUROPAY INTERNATIONAL, перетворену в MasterCard International, що дозволило клієнтам банку скористатися широким діапазоном карткових продуктів. Після придбання в 2008 році «СМП Банк», банк зареєстрував нову назву - AS «SMP Bank».
Навесні 2014 року банк поміняв власників і знову змінив свою назву на Meridian Trade Bank Lv. Так, 51% акцій банку перейшов до міноритарних акціонерів, представників керівництва банку - резидентам Латвії.
У січні 2020 року AS «Meridian Trade Bank Latvia» знову оновив свою назву на AS «Industra Bank», в зв'язку зі зміною бізнес-стратегії. Тепер банк носить назву - Industra Bank (Industra).
Сьогодні Industra Bank - учасник Ризької фондової біржі, Латвійського центрального депозитарію і член Асоціації комерційних банків Латвії.
ВІДКРИТИ РАХУНОК У INDUSTRA BANK
Особисті, корпоративні (всі рахунки мультивалютні).
Для юридичних осіб:
- 700 EUR (якщо компанія зареєстрована в одній з наступних юрисдикцій);
- 350 EUR (якщо компанія зареєстрована в будь-якій іншій юрисдикції, крім переліку вище).
Додатково, за розгляд документів банком, необхідно перерахувати безповоротний аванс в розмірі 350 EUR (тільки для юридичних осіб). У разі відмови у відкритті рахунку дана сума не повертається. Розгляд документів буде можливий лише після переказу цієї суми.
Для фізичних осіб - 200 EUR.
Сума за відкриття рахунку та підключення послуги управління рахунком списується з першого платежу, який буде зарахований на рахунок.
Також банк надає послугу з експрес-відкриття рахунку (рахунок для фізичних осіб відкривається протягом 1 робочого дня, для юридичних осіб - на протязі 2-х робочих днів з моменту надання повного комплекту документів в банк).
Додаткова комісія за експрес-відкриття рахунку (протягом 2-х робочих днів):
- для юридичних осіб - 500 EUR;
- для фізичних осіб - 100 EUR.
Мінімальний залишок на рахунку:
- для юридичних осіб - 1000 EUR (або еквівалент в іншій валюті);
- для фізичних осіб - немає вимог.
Немає.
За допомогою безкоштовного програмного забезпечення Internet Bank.
Вартість підключення - 65 EUR.
Рахунки для фізичних осіб:
- активний рахунок - 10 EUR/місяць;
- неактивний рахунок (за рахунком не здійснюються операції більше 6-ти місяців) - 20 EUR/місяць.
Рахунки для юридичних осіб:
- активний рахунок - 100 EUR/місяць;
- активний рахунок (якщо компанія зареєстрована в одній з наступних юрисдикцій) - 300 EUR/місяць;
- неактивний рахунок (за рахунком не здійснюються операції більше 6-ти місяців) - 200 EUR/місяць;
- неактивний рахунок (за рахунком не здійснюються операції більше 6-ти місяців) - 400 EUR/місяць (якщо компанія зареєстрована в одній з вище вказаних юрисдикцій).
Внутрішньобанківський переказ - 5 EUR.
Перерахування (EUR):
- звичайне - 50 EUR;
- термінове - 65 EUR;
- експрес - 85 EUR.
Перерахування (USD)*:
- звичайне - 70 USD;
- термінове - 90 USD;
- експрес - 110 USD.
* Якщо одержувач не зареєстрований в жодній з наступних країн (Європейський Союз, СНД, ОЕСР, АСЕАН (за винятком Брунею і М'янми), Андорра, Гібралтар, Грузія, Гонконг, Китай, Ліхтенштейн, Македонія, Чорногорія, Сербія) і сума переказу становить 10 000 USD і більше - стягується додаткова комісія в розмірі 120 USD.
Більш детальну інформацію про тарифи дивіться на сайті банку.
Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.
Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку, підготовку і підписання форм, а також відправку документів кур'єром в головний офіс банку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.
Процес розгляду документів банком і прийняття рішення про відкриття рахунку займає близько 2-х тижнів з моменту надання документів та форм в головний офіс банку.
Industra Bank дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може збільшити терміни відкриття рахунку, а також банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.
Російськомовний, англомовний.
Для фізичних осіб: MasterCard, Visa, Maestro.
Кредитування, фідуціарні послуги, документарні операції, сейфи, послуги електронної комерції з прийому платіжних карт в інтернеті.
Форми для підписання надаються в нашому офісі.
Документи на компанію - необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Якщо з моменту реєстрації компанії пройшло більше 1 року, необхідний Certificate of Good Standing під апостилем.
Документи на керуючого за рахунком:
- оригінал внутрішнього паспорта;
- оригінал закордонного паспорта (при наявності).
Документи на бенефіціара компанії:
- оригінал внутрішнього паспорта;
- оригінал закордонного паспорта (при наявності);
- CV-резюме;
- документи про освіту (дипломи, сертифікати тощо);
- довідка з місця роботи або копія трудової книжки;
- документи, що підтверджують володіння акціями інших резидентних компаній;
- документи про власність (виписки з реєстру про володіння нерухомим/рухомим майном);
- виписки з рахунків бенефіціара в інших банках (розміщення депозитів, інформація про залишки).
Вам необхідно заповнити опитувальну анкету, яка надсилається на електронну адресу. Після отримання заповненої анкети ми готуємо банківські форми для підписання повіреним і бенефіціаром в офісі нашої компанії.
За більш детальною консультацією щодо умов відкриття рахунків в Industra Bank (раніше Меридіан трейд банк Латвія), звертайтеся до нас в офіс. Ми відповімо на всі виниклі у вас питання і допоможемо відкрити рахунок в латвійському Industra Bank або одному з більш ніж 70 іноземних банків на вибір.
