услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Industra Bank Латвия (ранее Meridian Trade Bank)
История AS «SMP Bank» началась еще в 1994 г. после регистрации AS «Multibanka», который в свою очередь вырос из Латвийского отделения Внешэкономбанка СССР, образованного в 1988 г. и национализированного в 1991 г. в «Отделение иностранных операций Банка Латвии».
В 1995 г. AS «Multibanka» объединился с AO LTN Skonto Banka, что дало возможность банку стать участником S.W.I.F.T. А использование REUTERS и INTERNEТ обеспечило банк технической базой, необходимой для полноценной работы на международном рынке. В 1996 г. AS «Multibanka» вошел в ассоциацию EUROPAY INTERNATIONAL, преобразованную в MasterCard International, что позволило клиентам банка воспользоваться широким диапазоном карточных продуктов. После приобретения в 2008 г. «СМП Банк», банк зарегистрировал новое название – AS «SMP Bank».
Весной 2014 г. банк поменял владельцев и снова сменил свое название на Meridian Trade Bank Lv. Так, 51% акций банка перешел к миноритарным акционерам, представителям руководства банка – резидентам Латвии.
В январе 2020 г. AS «Meridian Trade Bank Latvia» снова обновило свое название на AS «Industra Bank», в связи с изменением бизнес-стратегии. Теперь банк носит название – Industra Bank (Industra).
Сегодня Industra Bank – участник Рижской фондовой биржи, Латвийского центрального депозитария и член Ассоциации коммерческих банков Латвии.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В INDUSTRA BANK
Стоимость сопровождения открытия счета |
1000€
|
Типы счетов |
Личные, корпоративные (все счета мультивалютные). |
Стоимость открытия счета (тариф банка) |
Для юридических лиц: – 700 EUR (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций
– 350 EUR (если компания зарегистрирована в любой другой юрисдикции, кроме перечня выше). Дополнительно, за рассмотрение документов банком, необходимо перечислить безвозвратный аванс в размере 350 EUR (только для юридических лиц). В случае отказа в открытии счета данная сумма не возвращается. Рассмотрение документов будет возможно только после перевода этой суммы.
Для физических лиц – 200 EUR.
Сумма за открытие счета и подключение услуги управления счетом списывается с первого платежа, который будет зачислен на счет.
Также банк предоставляет услугу по экспресс-открытию счета (счет для физических лиц открывается в течении 1 рабочего дня, для юридических лиц – в течении 2-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов в банк). Дополнительная комиссия за экспресс-открытие счета (в течение 2-х рабочих дней): - для юридических лиц – 500 EUR; - для физических лиц – 100 EUR.
Минимальный остаток на счету: - для юридических лиц – 1000 EUR (или эквивалент в другой валюте); - для физических лиц – нет требований. |
Представительства |
Нет. |
Управление счетом |
С помощью бесплатного программного обеспечения Internet Bank. Стоимость подключения – 65 EUR. |
Тарифы на обслуживание |
Счета для физических лиц: - активный счет – 10 EUR/месяц; - неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 20 EUR/месяц.
Счета для юридических лиц: - активный счет – 100 EUR/месяц; - активный счет (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций
- неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 200 EUR/месяц; - неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 400 EUR/месяц (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций
Внутрибанковский перевод – 5 EUR.
Перечисления (EUR): - обычное – 50 EUR; - срочное – 65 EUR; - экспресс – 85 EUR.
Перечисления (USD)*: - обычное – 70 USD; - срочное – 90 USD; - экспресс – 110 USD.
*Если получатель не зарегистрирован ни в одной из следующих стран (Европейский Союз, СНГ, ОЭСР, АСЕАН (за исключением Брунея и Мьянмы), Андорра, Гибралтар, Грузия, Гонконг, Китай, Лихтенштейн, Македония, Черногория, Сербия) и сумма перевода составляет 10 000 USD и более – взимается дополнительная комиссия в размере 120 USD.
Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка. |
Сроки открытия счета |
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета. Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас. Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает около 2-х недель с момента предоставления документов и форм в главный офис банка. Industra Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин. |
Персонал |
Русскоговорящий, англоговорящий. |
Кредитные/дебетовые карты |
Для физических лиц: MasterCard, Visa, Maestro. |
Другие банковские продукты |
Кредитование, фидуциарные услуги, документарные операции, сейфы, услуги электронной коммерции по приему платежных карт в интернете. |
Документы для открытия счета |
Формы для подписания предоставляются в нашем офисе.
Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем.
Документы на управляющего по счету: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта (при наличии).
Документы на бенефициара компании: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта (при наличии); - CV-резюме; - документы об образовании (дипломы, сертификаты и т.п.); - справка с места работы или копия трудовой книжки; - документы, подтверждающие владение акциями других резидентных компаний; - документы о собственности (выписки из регистра о владении недвижимым/движимым имуществом); - выписки со счетов бенефициара в других банках (размещение депозитов, информация об остатках). |
Процедура открытия счета |
Вам необходимо заполнить опросную анкету, которая высылается на электронный адрес. После получения заполненной анкеты мы готовим банковские формы для подписания поверенным и бенефициаром в офисе нашей компании. |
Сайт банка |
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Industra Bank (ранее Меридиан трейд банк Латвия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в латвийском Industra Bank или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.