Платіжна система Elpaso (Англія)

Особисті, корпоративні.

Платіжна система відкриває рахунки лише для компаній, зареєстрованих в ЄС/ЄЕЗ і в Гонконзі (переважно без номінального сервісу).

Також рахунки відкриваються для обслуговування IT і онлайн діяльності. Обов'язкова наявність сайту у компанії.

Elpaso не обслуговує політично ангажованих осіб (в структурі власності компаній), осіб з списку санкцій, компанії, зареєстровані в острівних юрисдикціях (крім Кіпру) і компанії з поштовими скриньками PO Box.

Вартість відкриття рахунку:

- для фізичних осіб - безкоштовно;

- для юридичних осіб - 500 EUR.

У вартість відкриття рахунку входить надання індивідуального IBAN номера в євро.

Немає.

Онлайн-банкінг.

Обслуговування рахунку:

- для фізичних осіб - безкоштовно, при залишку на рахунку до 100 000 EUR;

- для юридичних осіб - від 50 EUR/місяць в залежності від середньомісячного балансу по рахунку.

Вхідні та вихідні платежі всередині системи ELPASO - безкоштовно.

Звертаємо увагу, що платіжна система обслуговує вхідні платежі лише в євро, вихідні платежі можливі в різних валютах.

Більш детально з тарифами платіжної системи можна ознайомитися за посиланням. 

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10-15 робочих днів з моменту надання всіх документів в платіжну систему.

Платіжна система Elpaso дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: російська, англійська.

Випуск карт планується.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Крім цього потрібно надати:

- Виписку з Реєстру, із зазначенням всіх даних про компанії не старше 6 місяців;

- схему структури володіння і Виписки з реєстрів по кожному рівню володіння;

- документи, що підтверджують діяльність компанії і походження коштів;

- при наявності рахунку в іншому банку, виписку за останніх 6 місяців;

- підтвердження фактичної адреси компанії (договір оренди, комунальний рахунок, рахунок на оплату телефонії) не старше 3 місяців;

- податковий номер компанії і акціонерів (при наявності);

- веб-сайт компанії.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- селфі-фото із закордонним паспортом;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- селфі-фото із закордонним паспортом;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

податкові декларації;

документи, що підтверджують отримання спадщини;

документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

інші документи, що відображають джерела доходу.

Платіжна система може запросити додаткові документи/інформацію під час розгляду заявки на відкриття рахунку.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії, директору і акціонеру. Далі документи направляються в платіжну систему для схвалення, після чого відкривається рахунок. Особистий візит не потрібен.