
Еlectronic Payment Solutions Ltd або скорочено Elpaso - британська платіжна система, яка пропонує віддалене відкриття рахунків, в тому числі віртуальних IBAN, і електронного гаманця. Працює з SEPA і SWIFT перекладами.
Ця установа електронних грошей ліцензовано на надання платіжних послуг з 2019 року і обслуговує як приватних, так і корпоративних клієнтів 31 країни світу (Європейської економічної зони).
ВІДКРИТИ РАХУНОК У ELPASO
Особисті, корпоративні.
Платіжна система відкриває рахунки лише для компаній, зареєстрованих в ЄС/ЄЕЗ і в Гонконзі (переважно без номінального сервісу).
Також рахунки відкриваються для обслуговування IT і онлайн діяльності. Обов'язкова наявність сайту у компанії.
Elpaso не обслуговує політично ангажованих осіб (в структурі власності компаній), осіб з списку санкцій, компанії, зареєстровані в острівних юрисдикціях (крім Кіпру) і компанії з поштовими скриньками PO Box.
Вартість відкриття рахунку:
- для фізичних осіб - безкоштовно;
- для юридичних осіб - 500 EUR.
У вартість відкриття рахунку входить надання індивідуального IBAN номера в євро.
Немає.
Онлайн-банкінг.
Обслуговування рахунку:
- для фізичних осіб - безкоштовно, при залишку на рахунку до 100 000 EUR;
- для юридичних осіб - від 50 EUR/місяць в залежності від середньомісячного балансу по рахунку.
Вхідні та вихідні платежі всередині системи ELPASO - безкоштовно.
Звертаємо увагу, що платіжна система обслуговує вхідні платежі лише в євро, вихідні платежі можливі в різних валютах.
Більш детально з тарифами платіжної системи можна ознайомитися за посиланням.
Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.
Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.
Рахунок відкривається протягом 10-15 робочих днів з моменту надання всіх документів в платіжну систему.
Платіжна система Elpaso дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.
Робочі мови: російська, англійська.
Випуск карт планується.
Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Крім цього потрібно надати:
- Виписку з Реєстру, із зазначенням всіх даних про компанії не старше 6 місяців;
- схему структури володіння і Виписки з реєстрів по кожному рівню володіння;
- документи, що підтверджують діяльність компанії і походження коштів;
- при наявності рахунку в іншому банку, виписку за останніх 6 місяців;
- підтвердження фактичної адреси компанії (договір оренди, комунальний рахунок, рахунок на оплату телефонії) не старше 3 місяців;
- податковий номер компанії і акціонерів (при наявності);
- веб-сайт компанії.
Документи на керуючого за рахунком:
- оригінал внутрішнього паспорта;
- оригінал закордонного паспорта;
- оригінал ідентифікаційного коду;
- селфі-фото із закордонним паспортом;
- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).
Документи на бенефіціара компанії:
- оригінал внутрішнього паспорта;
- оригінал закордонного паспорта;
- оригінал ідентифікаційного коду;
- селфі-фото із закордонним паспортом;
- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);
- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:
довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;
податкові декларації;
документи, що підтверджують отримання спадщини;
документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;
документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;
якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;
якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;
довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;
інші документи, що відображають джерела доходу.
Платіжна система може запросити додаткові документи/інформацію під час розгляду заявки на відкриття рахунку.
Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії, директору і акціонеру. Далі документи направляються в платіжну систему для схвалення, після чого відкривається рахунок. Особистий візит не потрібен.
За більш детальною консультацією щодо умов відкриття рахунків в Electronic Payment Solutions LTD (Англія), звертайтеся до нас в офіс. Ми відповімо на всі виниклі у вас питання і допоможемо відкрити рахунок в англійській платіжній системі Elpaso або одному з більш ніж 70 іноземних банків на вибір.