Платежная система Elpaso (Англия)

Личные, корпоративные.

Платежная система открывает счета только для компаний, зарегистрированных в ЕС/ЕЭЗ и в Гонконге (предпочтительно без номинального сервиса).

Также счета открываются для обслуживания IT и онлайн деятельности. Обязательно наличие сайта у компании.

Elpaso не обслуживает политически ангажированных лиц (в структуре собственности компаний), лиц из санкционного списка, компании, зарегистрированные в островных юрисдикциях (кроме Кипра) и компании с почтовыми ящиками PO Box.

Стоимость открытия счета:

- для физических лиц – бесплатно;

- для юридических лиц - 500 EUR.

В стоимость открытия счета входит предоставление индивидуального IBAN номера в евро.

Нету.

Онлайн-банкинг.

Обслуживание счета:

- для физических лиц – бесплатно, при остатке на счету до 100 000 EUR;

- для юридических лиц – от 50 EUR/месяц в зависимости от среднемесячного баланса по счету.

Входящие и исходящие платежи внутри системы ELPASO – бесплатно.

Обращаем внимание, что платежная система обслуживает входящие платежи только в евро, исходящие возможны в разных валютах.

Более подробно с тарифами платежной системы можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 -15 рабочих дней с момента предоставления всех документов в платежную систему.

Платежная система Elpaso придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: русский, английский.

Выпуск карт планируется.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Кроме этого понадобиться:

- Выписка из Реестра, с указание всех данных о компании не старше 6 месяцев;

- схема структуры владения и Выписки из реестров по каждому уровню владения;

- документы, подтверждающие деятельность компании и происхождение средств;

- при наличии счета в другом банке, выписка за последних 6 месяцев;

- подтверждение фактического адреса компании (договор аренды, коммунальный счет, счет на оплату телефонии) не старше 3 месяцев;

- налоговый номер компании и акционеров (при наличии);

- веб-сайт компании.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- селфи-фото с загранпаспортом;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- селфи-фото с загранпаспортом;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Платежная система может запросить дополнительные документы/информацию во время рассмотрения заявки на открытие счета.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании, директору и акционеру. Далее документы направляются в платежную систему для одобрения, после чего открывается счет. Личный визит не требуется.