Платіжна система ConnectPay (Литва)

Особисті, корпоративні (всі рахунки мультивалютні).

Платіжна система відкриває рахунки для звітних компаній, але в індивідуальному порядку може розглянути можливість відкриття рахунку на офшорні компанії, такі як Беліз, БВО, Сейшели.

Також можливе відкриття рахунку для Hight-risk діяльності в індивідуальному порядку. Для Hight-risk доступна діяльність лише по SEPA.

Перед відкриттям рахунку ConnectPay призначає категорію для кожного клієнта, і ціни відрізняються в залежності від присвоєної категорії.

Вартість відкриття рахунку для фізичних осіб:

- 1 категорія, якщо резидент країни-члена ЄС - безкоштовно;

- 2 категорія, якщо резидент країни, що не входить в ЄС - 200 EUR;

- 3 категорія, якщо застосовуються спеціальні критерії - 200 EUR.

Вартість відкриття рахунку для юридичних осіб:

- 1 категорія, якщо компанія зареєстрована в ЄЕЗ (Європейській економічній зоні) Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща , Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Великобританія. з низько ризиковою діяльністю - 250 EUR;

- 2 категорія, якщо компанія зареєстрована в ЄЕЗ, з високою ризикової діяльністю або компанія зареєстрована не в ЄЕЗ з низько ризиковою діяльністю - 500 EUR;

- 3 категорія, якщо компанія зареєстрована не в ЄЕЗ, а ділова активність вважається ризиковою - 750 EUR;

- 4 категорія присвоюється в разі діяльності ICO (криптовалюта), незалежно від того, де зареєстрована компанія - 4000 EUR.

Перед розглядом заявки на відкриття рахунку необхідно здійснити початковий переказ, з якого буде віднята безпосередньо плата за відкриття рахунку. Розмір початкового переказу:

- для 1,2,3 категорій - 900 EUR;

- для 4 категорії - 6000 EUR.

Кошти, що залишилися будуть доступні на вашому рахунку.

Важливо! У разі відмови у відкритті рахунку, повертається початковий внесок мінус плата за відкриття рахунку (розгляд документів).

Також до всіх компаній, акціонерами яких є нерезиденти ЄЕЗ, застосовуються тарифи для компаній, зареєстрованих не в ЄЕЗ.

Термінове відкриття рахунку - додатково 1500 EUR.

 Послуги онлайн-банкінгу - безкоштовно.

Відсутні.

За допомогою безкоштовного програмного забезпечення онлайн-банкінг.

Обслуговування рахунків юридичних осіб:

- 1 категорія - 50 EUR;

- 2 категорія - 150 EUR;

- 3 категорія - 250 EUR;

- 4 категорія - 250 EUR.

Платіжна система надає індивідуальні IBAN для всіх категорій - 30 EUR.

Закриття рахунку:

- 1 категорія - 250 EUR;

- 2 категорія - 500 EUR;

- 3 категорія - 750 EUR;

- 4 категорія - 750 EUR.

Більш детально ознайомитися з тарифами платіжної системи можна за посиланням.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 5-10 робочих днів з моменту надання всіх документів в платіжну систему.

Connect Pay дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що збільшити терміни відкриття рахунку, а також банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: російська, англійська, литовська.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше 3 місяців, необхідний Certificate of Good Standing під апостилем і Certificate of Incumbency під апостилем, не старше 3 місяців.

По компаніях, які раніше вже здійснювали діяльність, необхідно надати укладені договори, інвойси, транспортні накладні. Для компаній, які ще не вели діяльності - проекти договорів, бізнес-контракти або бізнес-плани.

Також необхідно надати схему ведення бізнесу і грошових потоків.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації.

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- платіжна система може запросити документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара.

Платіжна система також може запросити документи на номінального керівника, акціонера і секретаря (при використанні компанією номінального сервісу). Такими документами є:

- зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції по комунальним платіжкам не старше ніж 3-місячної давності і банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер і секретар - фізична особа);

- зшивка статутних документів по компанії під апостилем, що включає: сертифікат про інкорпорацію, статут і установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник - юридична особа). Також можливо будуть потрібні Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем і документи даного директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не старше ніж 3-х місячної давності і банківську рекомендацію.

Зверніть увагу, що всі підтверджуючі документи повинні бути надані англійською мовою. Перекладені документи приймаються разом з завіреною копією оригіналу.

Залежно від країни реєстрації та діяльності компанії, платіжна система може запросити додаткові документи як по самій компанії, так і по керуючому, бенефіціару.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії і директору.

За процедурою платіжної системи спочатку необхідно здійснити початковий переказ, з якого спишуться гроші за розгляд документів. Після цього проводиться відео зв'язок з керуючим компанією і бенефіціаром. Далі документи розглядаються комплайнсом платіжної системи і після схвалення, відкривається рахунок.