Платежная система ConnectPay (Литва)

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Платежная система открывает счета для отчетных компаний, но в индивидуальном порядке может рассмотреть возможность открытия счета на оффшорные компании, такие как Белиз, БВО, Сейшелы.

Также возможно открытие счета для Hight-risk деятельности в индивидуальном порядке. Для Hight-risk доступна деятельность только по SEPA.

Перед открытием счета ConnectPay назначает категорию для каждого клиента, и цены различаются в зависимости от присвоенной категории.

Стоимость открытия счета для физических лиц:

- 1 категория, если резидент страны-члена ЕС – бесплатно;

- 2 категория, если резидент страны, не входящей в ЕС – 200 EUR;

- 3 категория, если применяются специальные критерии - 200 EUR.

Стоимость открытия счета для юридических лиц:

- 1 категория, если компания зарегистрирована в ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония,Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург,Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания   с низко рисковой деятельностью – 250 EUR;

- 2 категория, если компания зарегистрирована в ЕЭЗ, с высоко рисковой деятельностью или компания зарегистрирована не в ЕЭЗ с низко рисковой деятельностью – 500 EUR;

- 3 категория, если компания зарегистрирована не в ЕЭЗ, а деловая активность считается рисковой – 750 EUR;

- 4 категория присваивается в случае деятельности ICO (криптовалют), независимо от того, где зарегистрирована компания – 4000 EUR.

Перед рассмотрением заявки на открытие счета необходимо осуществить первоначальный перевод, из которого будет вычтена непосредственно плата за открытие счета. Размер первоначального перевода:

- для 1,2,3 категорий – 900 EUR;

- для 4 категории – 6000 EUR.

Оставшиеся средства будут доступны на вашем счете.

Важно! В случае отказа в открытии счета, возвращается первоначальный взнос минус плата за открытие счета (рассмотрение документов).

Также ко всем компаниям, акционерами которых являются нерезиденты ЕЭЗ, применяются тарифы для компаний, зарегистрированных не в ЕЭЗ.

Срочное открытие счета – дополнительно 1500 EUR.

 Услуги онлайн-банкинга – бесплатно.

Отсутствуют.

С помощью бесплатного программного обеспечения онлайн-банкинг.

Обслуживание счетов юридических лиц:

- 1 категория - 50 EUR;

- 2 категория - 150 EUR;

- 3 категория - 250 EUR;

- 4 категория - 250 EUR.

Платежная система предоставляет индивидуальные IBAN для всех категорий - 30 EUR.

Закрытие счета:

- 1 категория - 250 EUR;

- 2 категория - 500 EUR;

- 3 категория - 750 EUR;

- 4 категория - 750 EUR.

Более детально ознакомиться с тарифами платежной системы можно по ссылке.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 5-10  рабочих дней с момента предоставления всех документов в платежную систему.

Connect Pay придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: русский, английский, литовский.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше 3 месяцев, необходим Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем, не старше 3 месяцев.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора, инвойсы, транспортные накладные. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.

Также необходимо предоставить схему ведения бизнеса и денежных потоков.  

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации.

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. 

Платежная система также может запросить документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса). Такими документами являются:

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов по компании под апостилем, включающая: сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы данного директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Обратите внимание, что все подтверждающие документы должны быть предоставлены на английском языке. Переводные документы принимаются вместе с заверенной копией оригинала.

В зависимости от страны регистрации и деятельности компании, платежная система может запросить дополнительные документы как по самой компании, так и по управляющему, бенефициару.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверение документов по компании и директору.
По процедуре платежной системы сначала необходимо осуществить первоначальный перевод, с которого спишутся деньги за рассмотрение документов. После этого проводится видеосвязь с управляющим компанией и бенефициаром. Далее документы рассматриваются комплайнсом платежной системы и после одобрения открывается счет.