Платежная система ConnectPay (Литва)

Стоимость сопровождения открытия счета

200€

Типы счетов

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Платежная система открывает счета для отчетных компаний, но в индивидуальном порядке может рассмотреть возможность открытия счета на оффшорные компании, такие как Белиз, БВО, Сейшелы.

Также возможно открытие счета для Hight-risk деятельности в индивидуальном порядке. Для Hight-risk доступна деятельность только по SEPA.

Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)

Перед открытием счета ConnectPay назначает категорию для каждого клиента, и цены различаются в зависимости от присвоенной категории.

Стоимость открытия счета для физических лиц:

- 1 категория, если резидент страны-члена ЕС – бесплатно;

- 2 категория, если резидент страны, не входящей в ЕС – 200 EUR;

- 3 категория, если применяются специальные критерии - 200 EUR.

Стоимость открытия счета для юридических лиц:

- 1 категория, если компания зарегистрирована в ЕЭЗ (Европейской экономической зоне)

- 2 категория, если компания зарегистрирована в ЕЭЗ, с высоко рисковой деятельностью или компания зарегистрирована не в ЕЭЗ с низко рисковой деятельностью – 500 EUR;

- 3 категория, если компания зарегистрирована не в ЕЭЗ, а деловая активность считается рисковой – 750 EUR;

- 4 категория присваивается в случае деятельности ICO (криптовалют), независимо от того, где зарегистрирована компания – 4000 EUR.

Перед рассмотрением заявки на открытие счета необходимо осуществить первоначальный перевод, из которого будет вычтена непосредственно плата за открытие счета. Размер первоначального перевода:

- для 1,2,3 категорий – 900 EUR;

- для 4 категории – 6000 EUR.

Оставшиеся средства будут доступны на вашем счете.

Важно! В случае отказа в открытии счета, возвращается первоначальный взнос минус плата за открытие счета (рассмотрение документов).

Также ко всем компаниям, акционерами которых являются нерезиденты ЕЭЗ, применяются тарифы для компаний, зарегистрированных не в ЕЭЗ.

Срочное открытие счета – дополнительно 1500 EUR.

 Услуги онлайн-банкинга – бесплатно.

Представительства

Отсутствуют.

Управление счетом

С помощью бесплатного программного обеспечения онлайн-банкинг.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счетов юридических лиц:

- 1 категория - 50 EUR;

- 2 категория - 150 EUR;

- 3 категория - 250 EUR;

- 4 категория - 250 EUR.

Платежная система предоставляет индивидуальные IBAN для всех категорий - 30 EUR.

Закрытие счета:

- 1 категория - 250 EUR;

- 2 категория - 500 EUR;

- 3 категория - 750 EUR;

- 4 категория - 750 EUR.

Более детально ознакомиться с тарифами платежной системы можно по ссылке.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 5-10  рабочих дней с момента предоставления всех документов в платежную систему.

Connect Pay придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Рабочие языки: русский, английский, литовский.

Документы для открытия счета

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше 3 месяцев, необходим Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем, не старше 3 месяцев.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора, инвойсы, транспортные накладные. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.

Также необходимо предоставить схему ведения бизнеса и денежных потоков.  

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации.

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. 

Платежная система также может запросить документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса). Такими документами являются:

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов по компании под апостилем, включающая: сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы данного директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Обратите внимание, что все подтверждающие документы должны быть предоставлены на английском языке. Переводные документы принимаются вместе с заверенной копией оригинала.

В зависимости от страны регистрации и деятельности компании, платежная система может запросить дополнительные документы как по самой компании, так и по управляющему, бенефициару.

Процедура открытия счета

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании и директору.

По процедуре платежной системы сначала необходимо осуществить первоначальный перевод, с которого спишутся деньги за рассмотрение документов. После этого проводится видео связь с управляющим компанией и бенефициаром. Далее документы рассматриваются комплайнсом платежной системы и после одобрения, открывается счет.

Сайт платежной системы

connectpay.com