Unlimint (раніше CardPay) (Кіпр)

Корпоративні рахунки для діяльності в сфері IT, електронної комерції, інновацій.

Особисті рахунки для фізичних осіб доступні лише компаніям, у яких відкриті корпоративні рахунки в платіжній системі.

Банк не відкриває рахунки офшорним компаніям і партнерствам.

Відкриття розрахункового рахунку для юридичної особи - 350 EUR.

Відкриття рахунку для фізичної особи нерезиденту Кіпру - 250 EUR.

Прискорене відкриття рахунку для юридичних осіб (протягом 1-го робочого дня з моменту отримання всіх необхідних документів головним офісом компанії) - 700 EUR.

Прискорене відкриття рахунку для фізичних осіб (протягом 1-го робочого дня з моменту отримання всіх необхідних документів головним офісом компанії) - 400 EUR.

Підключення до інтернет-банкінгу - безкоштовно.

Немає.

За допомогою Інтернет-банкінгу (iBank).

Обслуговування рахунку:

- для юридичних осіб - 58 EUR/місяць;

- для фізичних осіб - 30 EUR/місяць.

Обслуговування «неактивного» рахунку (за яким операції не здійснюються більше 4-х місяців):

- для юридичних осіб - 85 EUR/місяць;

- для фізичних осіб - 40 EUR/місяць.

Обслуговування інтернет-банкінгу- 5 EUR/місяць.

Закриття рахунку для юридичних осіб - 100 EUR.

Перерахування всередині CardPay:

- між рахунками одного клієнта - безкоштовно;

- на рахунки інших клієнтів - 5 EUR.

Перерахування (в USD) для юридичних осіб:

- звичайне - 0,1% (min 150 EUR, max 500 EUR);

- термінове - 0,12% (min 200 EUR, max 550 EUR);

- експрес - 0,15% (min 250 EUR, max 600 EUR).

Перерахування (в EUR):

- в межах ЄЕЗ:

звичайне - 50 EUR;

експрес - 100 EUR.

- за межами ЄЕЗ:

звичайне - 70 EUR;

термінове - 100 EUR;

експрес - 140 EUR.

Процес відкриття рахунку починається з підготовчого етапу, який включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Етап розгляду документів компанією Unlimint і прийняття рішення про відкриття рахунку займає близько 5 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів та форм в головний офіс, а також ідентифікації клієнта представником компанії.

Unlimint дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку може запросити додаткові відомості або документи, що спричинить збільшення термінів відкриття рахунку. Крім цього, компанія може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Російськомовний, англомовний.

Visa, MasterСard.

Форми для підписання надаються під час ідентифікації клієнта представником Unlimint. Спосіб проходження ідентифікації обговорюється індивідуально. Це може бути: візит на Кіпр або приїзд представника платіжної системи в Україну.

Документи повинні бути надані в оригіналі або у вигляді нотаріально завірених копій. Залежно від юрисдикції компанії, Unlimint може попросити апостилювати документи.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше ніж 1 рік, необхідно надати:

- Certificate of Good Standing під апостилем;

- Certificate of Incumbency під апостилем;

- документи, що підтверджують діяльність компанії:

бізнес-план (докладний опис бізнес-діяльності на англійській мові);

виписки з рахунку, відкритого в іншому банку;

рекомендаційні листи;

приклади інвойсів;

приклади контрактів/угод про надання послуг;

організаційна структура компанії;

діаграма (опис вихідних і вхідних платежів).

Документи на керуючого рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- квитанція комунального платежу (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (якщо є);

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- комунальний платіж (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- договір оренди офісу резидентного бізнесу бенефіціара.

Документи на номінального керівника/акціонера/секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- копія паспорта (якщо номінальний керівник/секретар/акціонер - фізична особа);

- копія Сертифікату про інкорпорацію під апостилем, статуту і засновницького договору під апостилем, протоколу про призначення директора під апостилем (якщо керівник/акціонер/секретар - юридична особа). Якщо компанія була зареєстрована більше 1 року тому, необхідно надати Certificate of Good Standing під апостилем.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальної анкети, а також попередньої перевірки документів по компанії, повіреному (керуючому за рахунком) і бенефіціару. Якщо рішення щодо відкриття рахунку буде позитивним, узгоджується спосіб і місце проходження ідентифікації повіреного і бенефіціара компанії, а також підписання форм на відкриття рахунку.