CardPay Ltd (Кипр)

Стоимость сопровождения открытия счета

Типы счетов

Корпоративные счета для деятельности в сфере IT, электронной коммерции, инноваций.

Банк не открывает счета офшорным компаниям и партнерствам.

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Открытие расчетного счета – 350 EUR.
Ускоренное открытие счета (в течение 1-го рабочего дня с момента получения всех необходимых документов главным офисом компании) – 700 EUR.

Выдача Digi Pass для управления счетом – 75 EUR.

Представительства

Отсутствуют.

Управление счетом

С помощью Интернет-банкинга.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счета – 20 EUR/месяц.

Обслуживание «неактивного» счета (по которому операции не осуществляются 4-и месяца) – 30 EUR/месяц.

Закрытие счета – 100 EUR.

Перечисления внутри CardPay:

- между счетами одного клиента – бесплатно;

- на счета других клиентов – 5 EUR.

Перечисления (в USD):

- обычное – 0,1% (min 60 EUR, max 350 EUR);

- срочное – 0,12% (min 80 EUR, max 400 EUR);

- экспресс – 0,15% (min 120 EUR, max 450 EUR).

Перечисления (в EUR):

- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа не превышает 25 000 EUR:

обычное – 25 EUR;

экспресс – 50 EUR.

- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа составляет от 25 000 до 50 000 EUR:

обычное – 35 EUR;

экспресс – 70 EUR.

- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа составляет свыше 50 000 EUR:

обычное – 50 EUR;

экспресс – 100 EUR.

- за пределы ЕЭЗ:

обычное – 50 EUR;

срочное – 75 EUR;

экспресс – 100 EUR.

Более детально с тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов компанией CardPay и принятия решения об открытии счета занимает около 5 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и форм в главный офис CardPay, а также идентификации клиента представителем компании.  

CardPay придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае может запросить дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Кроме этого, компания может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Русскоговорящий, англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

Visa, MasterСard.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются во время идентификации клиента представителем CardPay. Способ прохождения идентификации обсуждается индивидуально. Это может быть: визит на Кипр или приезд представителя CardPay в Украину.

Документы должны быть предоставлены в оригинале либо в виде нотариально заверенных копий. В зависимости от юрисдикции компании, CardPay может попросить апостилировать документы.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло более 1 года, необходимо предоставить:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем;

- документы, подтверждающие деятельность компании:

бизнес-план (подробное описание бизнес-деятельности на английском языке);

выписки со счета, открытого в другом банке;

рекомендательные письма;

примеры инвойсов;

примеры контрактов/соглашений об оказании услуг;

организационная структура компании;

диаграмма (описание исходящих и входящих платежей).

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (если есть);

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- коммунальный платеж (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на номинального руководителя/акционера/секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- копия паспорта (если номинальный руководитель/секретарь/акционер – физическое лицо);

- копия Сертификата об инкорпорации под апостилем, устава и учредительного договора под апостилем, протокола о назначении директора под апостилем (если руководитель/акционер/секретарь – юридическое лицо). Если компания была зарегистрирована более 1 года назад, необходимо предоставить Certificate of Good Standing под апостилем.

Процедура открытия счета

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также предварительной проверки документов по компании, поверенному (управляющему по счету) и бенефициару. Если решение CardPay относительно открытия счета будет положительным, согласовывается способ и место прохождения идентификации поверенного и бенефициара компании, а также подписание форм на открытие счета.

Сайт банка

www.cardpay.com