Unlimint (ранее CardPay) (Кипр)

Корпоративные счета для деятельности в сфере IT, электронной коммерции, инноваций.

Личные счета для физических лиц доступны компаниям у которых открыты корпоративные счета в платежной системе.

Банк не открывает счета офшорным компаниям и партнерствам.

Открытие расчетного счета для юридического лица – 350 EUR.

Открытие счета для физического лица нерезидента Кипра – 250 EUR.

Ускоренное открытие счета для юридических лиц (в течение 1-го рабочего дня с момента получения всех необходимых документов главным офисом компании) – 700 EUR.

Ускоренное открытие счета для физических лиц (в течение 1-го рабочего дня с момента получения всех необходимых документов главным офисом компании) – 400 EUR.

Подключение к интернет-банкингу – бесплатно.

Отсутствуют.

С помощью Интернет-банкинга (iBank).

Обслуживание счета:

– для юридических лиц - 20 EUR/месяц;

- для физических лиц – 30 EUR/месяц.

Обслуживание «неактивного» счета (по которому операции не осуществляются 4-и месяца):

- для юридических лиц – 30 EUR/месяц;

- для физических лиц – 40 EUR/месяц.

Обслуживание интернет-банкинга– 5 EUR/месяц.

Закрытие счета для юридических лиц – 100 EUR.

Перечисления внутри CardPay:

- между счетами одного клиента – бесплатно;

- на счета других клиентов – 5 EUR.

Перечисления (в USD) для юридических лиц:

- обычное – 0,1% (min 150 EUR, max 500 EUR);

- срочное – 0,12% (min 200 EUR, max 550 EUR);

- экспресс – 0,15% (min 250 EUR, max 600 EUR).

Перечисления (в EUR):

- в пределах ЕЭЗ:

обычное – 50 EUR;

экспресс – 100 EUR.

- за пределы ЕЭЗ:

обычное – 70 EUR;

срочное – 100 EUR;

экспресс – 140 EUR.

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов компанией и принятия решения об открытии счета занимает около 5 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и форм в главный офис, а также идентификации клиента представителем компании.  

Unlimint (Card Pay) придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае может запросить дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Кроме этого, компания может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Русскоговорящий, англоговорящий.

Visa, MasterСard.

Формы для подписания предоставляются во время идентификации клиента представителем платежной системы. Способ прохождения идентификации обсуждается индивидуально. Это может быть: визит на Кипр или приезд представителя платежной системы Unlimint (Cardpay) в Украину (Киев).

Документы должны быть предоставлены в оригинале либо в виде нотариально заверенных копий. В зависимости от юрисдикции компании, платежка может попросить апостилировать документы.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло более 1 года, необходимо предоставить:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем;

- документы, подтверждающие деятельность компании:

бизнес-план (подробное описание бизнес-деятельности на английском языке);

выписки со счета, открытого в другом банке;

рекомендательные письма;

примеры инвойсов;

примеры контрактов/соглашений об оказании услуг;

организационная структура компании;

диаграмма (описание исходящих и входящих платежей).

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (если есть);

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- коммунальный платеж (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- договор аренды офиса по резидентному бизнесу бенефициара.

Документы на номинального руководителя/акционера/секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- копия паспорта (если номинальный руководитель/секретарь/акционер – физическое лицо);

- копия Сертификата об инкорпорации под апостилем, устава и учредительного договора под апостилем, протокола о назначении директора под апостилем (если руководитель/акционер/секретарь – юридическое лицо). Если компания была зарегистрирована более 1 года назад, необходимо предоставить Certificate of Good Standing под апостилем.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также предварительной проверки документов по компании, поверенному (управляющему по счету) и бенефициару. Если решение относительно открытия счета будет положительным, согласовывается способ и место прохождения идентификации поверенного и бенефициара компании, а также подписание форм на открытие счета.