CIM Bank (Швейцарія)

Особисті, корпоративні (всі рахунки мультивалютні).

Банк не відкриває рахунки офшорним компаніям.

Відкриття рахунку можливо лише на компанії, які подають щорічний фінансовий звіт до податкових органів країни своєї реєстрації, мають реальний офіс та місцевих співробітників у країні реєстрації.

В індивідуальному порядку доступне відкриття рахунка для українських ФОП.

При відкритті рахунку для юридичної особи, в компанії не повинно бути номінального акціонера або номінальних партнерів. При наявності в компанії номінала-акціонера (партнера) - відкриття рахунку в банку буде неможливим.

Також банк надає послуги з відкриття та обслуговування Мерчант-рахунків.

Для фізичних осіб та юридичних осіб - комісія не стягується.

Мінімальний внесок:

- для фізичних осіб - 5 000 EUR/USD/CHF;

- для юридичних осіб - 10 000 EUR/USD/CHF.

Незнижуваний залишок - 1 000 EUR/USD/CHF.

Відсутні.

За допомогою програмного забезпечення Internet Bank.

Вартість активації для фізичних та юридичних осіб - 100 CHF.

Рахунки для фізичних осіб - 90 CHF/квартал.

Рахунки для юридичних осіб - 120 CHF/квартал. Додатково один раз на рік оплачується адміністративна комісія - 750 CHF.

Банк приймає платежі з банків Латвії, в тому числі і платежі з ABLV Bank.

Вхідні перерахування:

- від 0 до 1 999 CHF - 15 CHF;

- від 2 000 до 4 999 CHF - 30 CHF;

- від 5 000 до 19 999 CHF - 50 CHF;

- від 20 000 до 49 999 CHF - 100 CHF;

- від 50 000 до 99 999 CHF - 150 CHF;

- від 100 000 до 199 999 CHF - 250 CHF;

- від 200 000 до 499 999 CHF - 350 CHF;

- від 500 000 до 999 999 CHF - 450 CHF;

- від 1 000 000 до 1 499 999 CHF - 550 CHF;

- більш 1 500 000 CHF - 0,035%.

Вихідні перерахування до країн-учасників SEPA (в EUR):

- від 0 до 1 999 CHF - 10 CHF;

- від 2 000 до 4 999 CHF - 15 CHF;

- від 5 000 до 19 999 CHF - 25 CHF;

- від 20 000 до 49 999 CHF - 50 CHF;

- від 50 000 до 99 999 CHF - 100 CHF;

- від 100 000 до 199 999 CHF - 150 CHF;

- від 200 000 до 499 999 CHF - 250 CHF;

- від 500 000 до 999 999 CHF - 350 CHF;

- від 1 000 000 до 1 499 999 CHF - 450 CHF;

- більш 1 500 000 CHF - 0,030%.

Вихідні перерахування до країн, що не беруть участі SEPA (в інших валютах, крім CHF):

- від 0 до 1 999 CHF - 25 CHF;

- від 2 000 до 4 999 CHF - 25 CHF;

- від 5 000 до 19 999 CHF - 45 CHF;

- від 20 000 до 49 999 CHF - 105 CHF;

- від 50 000 до 99 999 CHF - 175 CHF;

- від 100 000 до 199 999 CHF - 315 CHF;

- від 200 000 до 499 999 CHF - 385 CHF;

- від 500 000 до 999 999 CHF - 455 CHF;

- від 1 000 000 до 1 499 999 CHF - 525 CHF;

- більш 1 500 000 CHF - 0,045%.

Більш детальну інформацію про тарифи дивіться на сайті банку.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку, підготовку і підписання форм, відправку документів кур'єром в головний офіс банку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Процес розгляду документів банком, надання реквізитів для переведення першого платежу і призначення відео-конференції між вами (клієнтом) і менеджером банку займає від 7 до 10 робочих днів з моменту надання документів та форм в головний офіс банку. Активація рахунку здійснюється після того, як банк прийме рішення про відкриття рахунку (приблизно через 3 тижні після проведення відео-конференції).

CIM Bank дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що тягне за собою збільшення термінів відкриття рахунку, а також банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, французька, німецька, російська.

MasterCard, Visa, American Express.

Банк надає широкий спектр банківських та фінансових послуг, в тому числі:

- обслуговування приватних і корпоративних клієнтів;

- надання послуг private banking;

- управління активами;

- брокерські послуги;

- ломбардне кредитування, кредитування.

Форми для підписання надаються в нашому офісі при особистій зустрічі.

Документи на компанію - необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Додатково будуть потрібні:

- детальний бізнес-план англійською мовою;

- укладені контракти (якщо компанія раніше вже здійснювала діяльність);

- виставлені інвойси (якщо компанія раніше вже здійснювала діяльність);

- виписки з раніше відкритих рахунків (при наявності);

- драфти договорів (для нових компаній);

- драфти інвойсів (для нових компаній);

- Certificate of Good Standing під апостилем (якщо компанії більше 1-го року з дати реєстрації);

- Certificate of Incumbency під апостилем (якщо компанії більше 1-го року з дати реєстрації);

- договір про оренду офісу;

- трудові договори (контракти) співробітників компанії.

Всі документи по компанії повинні бути нотаріально завірені та апостильовані.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- нотаріально завірена копія внутрішнього паспорта з нотаріально завіреним перекладом на англійську мову;

- нотаріально завірена копія закордонного паспорта;

- CV-резюме англійською мовою;

- довідка з банку, де відкрито особовий рахунок, з обов'язковим зазначенням адреси прописки (бажано, щоб довідка була видана англійською мовою).

Документи на акціонера компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- нотаріально завірена копія внутрішнього паспорта з нотаріально завіреним перекладом на англійську мову;

- нотаріально завірена копія закордонного паспорта;

- CV-резюме англійською мовою;

- довідка з банку, де відкрито особовий рахунок, з обов'язковим зазначенням адреси прописки (бажано, щоб довідка була видана англійською мовою).

Документи на номінального керівника, секретаря (при використанні компанією номінального сервісу)*:

- нотаріально завірена копія паспорта (якщо номінал - фізична особа);

- нотаріально завірена копія комунального платежу або ID-card (обов'язково повинна бути вказана адреса проживання) (якщо номінал - фізична особа);

- нотаріально завірена і апостильована зшивка статутних документів по компанії (якщо номінал - юридична особа), що включає в себе: Сертифікат про Інкорпорацію, Статут і Установчий договір, Протокол про призначення директора, Certificate of Good Standing і Certificate of Incumbency (якщо компанія зареєстрована більше 1 -го року назад). Також необхідно надати нотаріально завірену копію паспорта та комунального платежу (або ID-card) директора/акціонера даної юридичної особи або включити копії цих документів в зшивку.

* Це попередній перелік документів і в кожному окремому випадку список узгоджується з менеджером банку.

Для початку процедури необхідно надати опис діяльності компанії, скан копії статутних документів по компанії і документів на повіреного/акціонера. Після цього, повіреному і акціонеру необхідно підійти до нас в офіс для підписання банківських форм та надати оригінали зазначених вище документів. На ваш e-mail банк відправить реквізити рахунку для переказу мінімального внеску і, після його зарахування, призначить дату і час відео-конференції. Протягом 3-х тижнів після проведення відео-конференції банком буде прийнято рішення про відкриття рахунку або відмову в його відкритті.

www.cimbanque.com