CIM Bank (Швейцария)

Стоимость сопровождения открытия счета

Типы счетов

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Банк не открывает счета оффшорным компаниям. 

Открытие счета возможно лишь на компании, которые подают ежегодный финансовый отчет в налоговые органы страны своей регистрации, а также на компании, зарегистрированные в Шотландии.

При открытии счета для юридического лица, в компании не должно быть номинального акционера или номинальных партнеров. При наличии в компании номинала-акционера (партнера) – открытие счета в банке будет невозможным.

Также банк предоставляет услуги по открытию и обслуживанию мерчант-счетов.

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Для физических лиц – комиссия не взимается.

Для юридических лиц – 150 CHF.

Минимальный взнос:

- для физических лиц – 5 000 EUR/USD/CHF;

- для юридических лиц – 10 000 EUR/USD/CHF.

Неснижаемый остаток – 1 000 EUR/USD/CHF.

Представительства

Отсутствуют.

Управление счетом

С помощью программного обеспечения Internet Bank.

Стоимость активации для физических и юридических лиц – 100 CHF.

Тарифы на обслуживание

Счета для физических лиц – 90 CHF/квартал.

Счета для юридических лиц – 120 CHF/квартал. Дополнительно один раз в год оплачивается административная комиссия – 750 CHF.

Банк принимает платежи с банков Латвии, в том числе и платежи из ABLV Bank.

Входящие перечисления:

- от 0 до 1 999 CHF – 15 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 30 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 50 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 100 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 150 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 250 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 350 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 450 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 550 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,035%.

Исходящие перечисления в страны-участники SEPA (в EUR):

- от 0 до 1 999 CHF – 10 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 15 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 25 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 50 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 100 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 150 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 250 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 350 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 450 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,030%.

Исходящие перечисления в страны, не являющиеся участниками SEPA (в других валютах, кроме CHF):

- от 0 до 1 999 CHF – 25 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 25 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 45 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 105 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 175 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 315 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 385 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 455 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 525 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,045%.

Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком, предоставления реквизитов для перевода первого платежа и назначения видео-конференции между вами (клиентом) и менеджером банка занимает от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка. Активация счета произойдет после того, как банк примет решение об открытии счета (примерно через 3-и недели после проведения видео-конференции).

CIM Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае  оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Рабочие языки: английский, французский, немецкий, русский.

Кредитные/дебетовые карты

MasterCard, Visa, American Express.

Другие банковские продукты

Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе:

- обслуживание частных и корпоративных клиентов;

- предоставление услуг private banking;

- управление активами;

- брокерские услуги;

- ломбардное кредитование, кредитование.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе при личной встрече.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. 

Дополнительно будут нужны:

- детальный бизнес-план;

- заключенные контракты (если компания ранее уже осуществляла деятельность);

- выставленные инвойсы (если компания ранее уже осуществляла деятельность);

- выписки с ранее открытых счетов (при наличии);

- драфты договоров (для новых компаний);

- драфты инвойсов (для новых компаний);

- Certificate of Good Standing под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации);

- Certificate of Incumbency под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации).

Все документы по компании должны быть нотариально заверены и апостилированы.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с переводом на английский язык;

- нотариально заверенная копия загранпаспорта;

- CV-резюме на английском языке;

- справка из банка, где открыт личный счет, с обязательным указанием адреса прописки (желательно, чтобы справка была выдана на английском языке).

Документы на акционера компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с переводом на английский язык;

- нотариально заверенная копия загранпаспорта;

- CV-резюме на английском языке;

- справка из банка, где открыт личный счет, с обязательным указанием адреса прописки (желательно, чтобы справка была выдана на английском языке).

Документы на номинального руководителя, секретаря (при использовании компанией номинального сервиса)*:

- нотариально заверенная копия паспорта (если номинал – физическое лицо);

- нотариально заверенная копия коммунального платежа или ID-card (обязательно должен быть указан адрес проживания) (если номинал – физическое лицо);

- нотариально заверенная и апостилированная сшивка уставных документов по компании (если номинал – юридическое лицо), включающая в себя: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, Протокол о назначении директора, Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency (если компания зарегистрирована больше 1-го года назад). Также необходимо предоставить нотариально заверенную копию паспорта и коммунального платежа (или ID-card) директора/акционера данного юридического лица либо включить копии этих документов в сшивку.

*это предварительный перечень документов и в каждом отдельном случае список согласовывается с менеджером банка.

Процедура открытия счета

Для начала процедуры необходимо предоставить описание деятельности компании, скан копии уставных документов по компании и документов на поверенного/акционера. После этого, поверенному и акционеру необходимо подойти к нам в офис для подписания банковских форм и предоставить оригиналы указанных выше документов. На ваш e-mail банк отправит реквизиты счета для перевода минимального взноса и, после его зачисления, назначит дату и время видео-конференции. В течение 3-х недель после проведения видео-конференции банком будет принято решение об открытии счета или отказе в его открытии.

Сайт банка

www.cimbanque.com