CIM Bank (Швейцария)

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Банк не открывает счета оффшорным компаниям. 

Открытие счета возможно лишь на компании, которые подают ежегодный финансовый отчет в налоговые органы страны своей регистрации, имеют реальный офис и местных сотрудников в стране регистрации. 

В индивидуальном порядке доступно открытие счета для украинских ФЛП.

При открытии счета для юридического лица, в компании не должно быть номинального акционера или номинальных партнеров. При наличии в компании номинала-акционера (партнера) – открытие счета в банке будет невозможным.

Также банк предоставляет услуги по открытию и обслуживанию мерчант-счетов.

Для физических и юридических лиц – комиссия не взимается.

Минимальный взнос:

- для физических лиц – 5 000 EUR/USD/CHF;

- для юридических лиц – 10 000 EUR/USD/CHF.

Неснижаемый остаток – 1 000 EUR/USD/CHF.

Отсутствуют.

С помощью программного обеспечения Internet Bank.

Стоимость активации для физических и юридических лиц – 100 CHF.

Счета для физических лиц – 90 CHF/квартал.

Счета для юридических лиц – 120 CHF/квартал. Дополнительно один раз в год оплачивается административная комиссия – 750 CHF.

Входящие перечисления:

- от 0 до 1 999 CHF – 15 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 30 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 50 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 100 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 150 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 250 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 350 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 450 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 550 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,035%.

Исходящие перечисления в страны-участники SEPA (в EUR):

- от 0 до 1 999 CHF – 10 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 15 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 25 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 50 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 100 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 150 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 250 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 350 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 450 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,030%.

Исходящие перечисления в страны, не являющиеся участниками SEPA (в других валютах, кроме CHF):

- от 0 до 1 999 CHF – 25 CHF;

- от 2 000 до 4 999 CHF – 25 CHF;

- от 5 000 до 19 999 CHF – 45 CHF;

- от 20 000 до 49 999 CHF – 105 CHF;

- от 50 000 до 99 999 CHF – 175 CHF;

- от 100 000 до 199 999 CHF – 315 CHF;

- от 200 000 до 499 999 CHF – 385 CHF;

- от 500 000 до 999 999 CHF – 455 CHF;

- от 1 000 000 до 1 499 999 CHF – 525 CHF;

- более 1 500 000 CHF – 0,045%.

Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком, предоставления реквизитов для перевода первого платежа и назначения видео-конференции между вами (клиентом) и менеджером банка занимает от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка. Активация счета произойдет после того, как банк примет решение об открытии счета (примерно через 3-и недели после проведения видео-конференции).

CIM Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае  оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, французский, немецкий, русский.

MasterCard, Visa, American Express.

Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе:

- обслуживание частных и корпоративных клиентов;

- предоставление услуг private banking;

- управление активами;

- брокерские услуги;

- ломбардное кредитование, кредитование.

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе при личной встрече.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. 

Дополнительно будут нужны:

- детальный бизнес-план на английском языке;

- заключенные контракты (если компания ранее уже осуществляла деятельность);

- выставленные инвойсы (если компания ранее уже осуществляла деятельность);

- выписки с ранее открытых счетов (при наличии);

- драфты договоров (для новых компаний);

- драфты инвойсов (для новых компаний);

- Certificate of Good Standing под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации);

- Certificate of Incumbency под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации);

- договор об аренде офиса;

- трудовые договора (контракты) сотрудников компании.

Все документы по компании должны быть нотариально заверены и апостилированы.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык;

- нотариально заверенная копия загранпаспорта;

- CV-резюме на английском языке;

- справка из банка, где открыт личный счет, с обязательным указанием адреса прописки (желательно, чтобы справка была выдана на английском языке).

Документы на акционера компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык;

- нотариально заверенная копия загранпаспорта;

- CV-резюме на английском языке;

- справка из банка, где открыт личный счет, с обязательным указанием адреса прописки (желательно, чтобы справка была выдана на английском языке).

Документы на номинального руководителя, секретаря (при использовании компанией номинального сервиса)*:

- нотариально заверенная копия паспорта (если номинал – физическое лицо);

- нотариально заверенная копия коммунального платежа или ID-card (обязательно должен быть указан адрес проживания) (если номинал – физическое лицо);

- нотариально заверенная и апостилированная сшивка уставных документов по компании (если номинал – юридическое лицо), включающая в себя: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, Протокол о назначении директора, Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency (если компания зарегистрирована больше 1-го года назад). Также необходимо предоставить нотариально заверенную копию паспорта и коммунального платежа (или ID-card) директора/акционера данного юридического лица либо включить копии этих документов в сшивку.

*это предварительный перечень документов и в каждом отдельном случае список согласовывается с менеджером банка.

Для начала процедуры необходимо предоставить описание деятельности компании, скан копии уставных документов по компании и документов на поверенного/акционера. После этого, поверенному и акционеру необходимо подойти к нам в офис для подписания банковских форм и предоставить оригиналы указанных выше документов. На ваш e-mail банк отправит реквизиты счета для перевода минимального взноса и, после его зачисления, назначит дату и время видео-конференции. В течение 3-х недель после проведения видео-конференции банком будет принято решение об открытии счета или отказе в его открытии.

www.cimbanque.com