Платіжна система Transferra (Англія)

Корпоративні та особисті рахунки (мультивалютні).

Платіжна система розглядає хай ризик діяльність.

Одна компанія може отримати кілька IBANs.

Працює з 88 валютами, зокрема: EUR, GBP, USD, AED, ARS, AUD, BBD, BDT, BGN, BHD, BRL, BWP, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, FJD, GHS, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, JMD, JOD, JPY, KES, KRW, KWD, LKR, LSL, MAD, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NOK, NPR, NZD, OMR, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, TTD, TWD, TZS, UGX, USD, UYU, VND, XAF, XCD, XOF, ZAR, ZMW.

Надають індивідуальні реквізити лише EUR для SEPA. Для SWIFT та інших систем доступні лише непрямі реквізити.

Відкриття рахунку:

• для фізичних осіб із Британії та Єврозони – 100 EUR;
• для фізичних осіб з інших країн – 250 EUR;
• для юридичних осіб базовий план – 200 EUR;
• для юридичних осіб преміум план – 500 EUR;
• для юридичних осіб Pro план – 1000 EUR.

Закриття рахунку:

• для фізичних осіб із Британії та Єврозони – 100 EUR;
• для фізичних осіб з інших країн – 250 EUR;
• для юридичних осіб – 200 EUR.

Відсутні.

За допомогою мобільного-банкінгу.

Виділяється особистий менеджер для кожного клієнта.

Щомісячне обслуговування облікового запису:

- для фізичних осіб із Британії та Єврозони – 50 EUR;

- для фізичних осіб з інших країн – 125 EUR;

- для юридичних осіб базовий план – 30 EUR;

- для юридичних осіб преміум план – 75 EUR;

- для юридичних осіб Pro план – 150 EUR.

Остаточні тарифи формуються після відкриття облікового запису.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10 робочих днів із моменту надання всіх необхідних документів та інформації до платіжної системи. Термін розгляду може збільшуватися, на розсуд платіжної системи.

Transferra дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, німецька та інші.

Віртуальні дебетові картки VISA - Versatile Virtual Cards. Немає обмежень на видачу.

Щомісячна плата за картковий рахунок для юридичних осіб – 5-15 EUR.

Документи на компанію – необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Крім цього знадобиться:

• Certificate of Good Standing під апостилем;
• договори та інвойси з партнерами.

Документи на управителя за рахунком:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також платіжна система може вимагати документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

• довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;
• податкові декларації;
• документи, що підтверджують отримання спадщини;
• документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;
• документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;
• якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на компанію, витяги з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;
• якщо бенефіціар є приватним підприємцем – витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;
• довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, підтв. джерела отримання даних коштів, що беруть;
• інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспортів, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);

- зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та банківську рекомендацію.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також засвідчення документів по компанії та директора. Далі документи направляються до платіжної системи та після схвалення, відкривається рахунок.

Відкриття рахунку відбувається повністю віддалено.