Платежная система Transferra (Англия)

Корпоративные и личные счета (мультивалютные).

Платежная система рассматривает хай риск деятельность.

Одной компании могут предоставить несколько IBANs.

Работает с 88 валютами, в частности: EUR, GBP, USD, AED, ARS, AUD, BBD, BDT, BGN, BHD, BRL, BWP, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, FJD, GHS, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, JMD, JOD, JPY, KES, KRW, KWD, LKR, LSL, MAD, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NOK, NPR, NZD, OMR, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, TTD, TWD, TZS, UGX, USD, UYU, VND, XAF, XCD, XOF, ZAR, ZMW.

Предоставляют индивидуальные реквизиты только в EUR для SEPA. Для SWIFT и других систем доступны только непрямые реквизиты.

Открытие счета:

- для физических лиц из Британии и Еврозоны – 100 EUR;

- для физических лиц с других стран - 250 EUR;

- для юридических лиц базовый план – 200 EUR;

- для юридических лиц премиум план – 500 EUR;

- для юридических лиц про план – 1000 EUR.

Закрытие счета:

- для физических лиц из Британии и Еврозоны – 100 EUR;

- для физических лиц с других стран - 250 EUR;

- для юридических лиц - 200 EUR.

Отсутствуют.

С помощью мобильного-банкинга.

Выделяется личный менеджер для каждого клиента. 

Ежемесячное обслуживание аккаунта:

- для физических лиц из Британии и Еврозоны – 50 EUR;

- для физических лиц с других стран - 125 EUR;

- для юридических лиц базовый план – 30 EUR;

- для юридических лиц премиум план – 75 EUR;

- для юридических лиц про план – 150 EUR.

Окончательные тарифы формируются после открытия учетной записи. 

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.

Transferra придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, немецкий, и другие.

Виртуальные дебетовые карты VISA - Versatile Virtual Cards. Нет ограничений на выдачу.

Ежемесячная плата за карточный счет для юридических лиц – 5-15 EUR.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Кроме этого понадобится:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- договора и инвойсы с партнерами.

Документы на управляющего по счету:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Также платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

• справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;
• налоговые декларации;
• документы, подтверждающие получение наследства;
• документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
• документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;
• если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
• если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
• справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
• другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании и директору. Далее документы направляются в платежную систему и после одобрения, открывается счет.

Открытие счета происходит полностью удаленно.