Платіжна система Omega (Англія)

Мультивалютні корпоративні (бізнес) рахунки.

Відкривають рахунки лише для компаній, зареєстрованих в Англії (крім LP, LLP). Для фізичних осіб сервіс недоступний.

До співробітництва не приймаються компанії чи бенефіціарів з чорного та санкційного списків. Також діяльність із високим ризиком розглядається в індивідуальному порядку (крипта, торгівля зброєю, фіндіяльність не приймається).

Надають індивідуальні європейські IBANs: GB, LU, DK та DE.

Платіжна система OMG працює з платежами в EUR та USD.

Банки кореспонденти Barclays, Banking Circle та Clear Bank.

Відкриття бізнес-рахунку – 49 GBP.

Комісія за комплаєнс – 250 GBP (для клієнтів з високим ризиком).

Комісія за зберігання коштів – 0,05%.

Відсутні.

За допомогою Інтернет-банкінгу.

Надають персональних англомовних менеджерів

Обслуговування рахунку – 99 GBP/місяць.

Вхідні платежі:

- SEPA – безкоштовно;

- SWIFT – 5 GBP.

Вихідні платежі:

- SEPA – від 1 GBP;

- SWIFT – 5 GBP.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10 робочих днів із моменту надання всіх необхідних документів та інформації до платіжної системи. Термін розгляду може збільшуватися, на розсуд платіжної системи.

Omega дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, німецька та інші.

Випуск карток Mastercard планується наприкінці 2023 року. Планується видавати до 3 фізичних карток та 100 віртуальних карток на кожного співробітника.

Документи на компанію – необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Крім цього, також знадобляться документи, що підтверджують адресу компанії не старше 3 місяців.

Документи на управителя за рахунком:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також платіжна система може вимагати документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

• довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;
• податкові декларації;
• документи, що підтверджують одержання спадщини;
• документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;
• документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;
• якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на організацію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;
• якщо бенефіціар є приватним підприємцем - витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;
• довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело одержання цих коштів;
• інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

• зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорти, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);
• зшивка статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протоколзначенні директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та банківську рекомендацію.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення анкет, а також надання документів по компанії, директорам та акціонерам. Далі документи направляються до платіжної системи та після схвалення, відкривається рахунок.

Усі процедури верифікації та відкриття рахунку повністю віддалені.