Платежная система Omega (Англия)

Мультивалютные корпоративные (бизнес) счета.

Открывают счета только для компаний, зарегистрированных в Англии (кроме LP,LLP). Для физических лиц сервис не доступен.

К сотрудничеству не принимаются компании или бенефициары с черного  и санкционного списков. Также деятельность с высоким риском рассматривается в индивидуальном порядке (крипта, торговля оружием, финдеятельность не принимается).

Предоставляют индивидуальные европейские  IBANs: GB, LU, DK и DE.

Платежная система OMG работает с платежами в  EUR и USD.

Банки корреспонденты Barclays, Banking Circle и Clear Bank.

Открытие бизнес счета – 49 GBP.

Комиссия за комплаенс – 250 GBP (для клиентов с высоким риском).

Комиссия за хранение средств – 0,05%.

Отсутствуют.

С помощью Интернет-банкинга.

Предоставляют персональных англоязычных менеджеров

Обслуживание счета - 99 GBP/месяц.

Входящие платежи:

- SEPA – бесплатно;

- SWIFT – 5 GBP.

Исходящие платежи:

- SEPA – от 1 GBP;

- SWIFT – 5 GBP.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.

Omega придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, немецкий, и другие.

Выпуск карт Mastercard планируется в конце 2023 года. Планируется выдавать до 3 физических карт и 100 виртуальных карт на каждого сотрудника.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Кроме этого, также потребуются документы, подтверждающие адрес компании не старше 3 месяцев.

Документы на управляющего по счету:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Также платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

• справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;
• налоговые декларации;
• документы, подтверждающие получение наследства;
• документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
• документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;
• если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
• если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
• справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
• другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

• сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);
• сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также предоставления документов по компании, директорам и  акционерам. Далее документы направляются в платежную систему и после одобрения, открывается счет.

Все процедуры верификации и открытия счета полностью удаленные.