Услуги
RU
UAEN

«Серый список» FATF: обновление 2023

FATF провела заседание, на котором обновила серый список стран, за которыми требуется усиленный контроль. Так, список пополнился такими юрисдикциями как Хорватия, Камерун и Вьетнам.

Таким образом, Хорватия стала единственной европейском страной, что входит сегодня в список ФАТФ из-за проблем с борьбой с отмыванием денег.  После попадания в список, юрисдикция взяла на себе обязательства улучшить данные показатели и внедрить все рекомендации FATF.

Обновленный «серый список ФАТФ» выглядит теперь следующим образом:

  • Албания
  • Барбадос
  • Буркина-Фасо
  • Вьетнам
  • Гаити
  • Гибралтар
  • Демократическая Республика Конго
  • Иордания
  • Йемен
  • Каймановы острова
  • Камерун
  • Мали
  • Мозамбик
  • Нигерия
  • ОАЭ
  • Панама
  • Сенегал
  • Сирия
  • Танзания
  • Турция
  • Уганда
  • Филиппины
  • Хорватию
  • Южная Африка
  • Южный Судан
  • Ямайка

Напомним, что после попадание в список ФАТФ на страны налагается усиленный мониторинг. Так, к резидентам таких страны будут применятся дополнительные комплаенс процедуры в европейских банках и других финансовых организациях.

Мир | 28.06.23
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 5/5. Количество оценок: 1
Предыдущая Hellenic Bank занял первое место в рейтинге Global Finance
Кипрский Hellenic Bank отметился в ежегодном списке лучших банков Западной Европы на 2023 год, опубликованном Global Finance. Награду банк достиг
Следующая Эстония согласовала повышение налогов
Эстония приняла два закона о повышении налогов в стране, которое было предусмотрено Коалиционным соглашение на 2023-2027 годы. Законы вскоре будут
Компания на Кипре
от 2500€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания в Эстонии
2200€
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания в США
1500$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить