Послуги
UA
ENRU

Оновлено сірий список ФАТФ 2023

ФАТФ оновив список країн під посиленим моніторингом, додавши Болгарію та виключивши зі списку Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму після успішних візитів та значного прогресу у боротьбі з фінансовими злочинами.

Так, за результатами засідання Богларія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з ФАТФ в рамках покращення режиму AML.

Представники FATF привітали вищезгадані країни за успішні зусилля в усуненні стратегічних недоліків та завершили роботу над поправками до Методології ФАТФ. Група також погодила процедури для оцінки дотримання країнами стандартів у наступному раунді взаємних оцінок, що має зміцнити єдність та інклюзивність Глобальної мережі.

Підсумковий повний список ФАТФ 2023, що діє, дивіться за посиланням.

Наступне пленарне засідання ФАТФ заплановане на лютий 2024 року.

Світ | 01.11.23
Поділитися:
Наскільки корисна інформація?
Натисніть на зірку, щоб оцінити!
Середня оцінка 0/5. Кількість оцінок: 0
Попередня Директива ЄС щодо мінімального сабстенсу під загрозою
Плани Європейського Союзу щодо запровадження Директиви боротьби з компаніями-оболонками, призначеної для боротьби з податковими ухиленнями, виявляються під загрозою, оскільки деякі
Наступна Банки Кіпру ідентифікуватимуть клієнтів онлайн та обмінюватимуться даними
Центральний банк Кіпру (ЦПК) оголосив про підписання угоди з переможцем тендеру щодо вибору технологічного рішення для створення платформи для віддаленого
Компанія на Кіпрі
від 2500€
Рахунок у платіжній системі
від 500€
Компанія у Швейцарії
25000 CHF
Компанія в Англії
від 950€
Компанія в Естонії
2200€
Форма зворотного зв'язку
Залишіть своє питання, ми передзвонимо
Відправити