Уряд Швейцарії представив нові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями. Консультантам буде наказано посилити дотримання санкцій щодо юридичних осіб та повідомляти про потенційні ризики.
Нові правила поширяться на юристів, бухгалтерів та інших консультантів, які займаються створенням трастових чи холдингових компаній, а також угоди з нерухомістю.
Будуть посилені вимоги до банків, фірм та постачальників послуг з контролю за дотриманням санкцій серед клієнтів. Усі угоди з нерухомістю піддаватимуться додатковому контролю, а операції з дорогоцінними металами та камінням перевірятимуться щодо відмивання суми понад 15 000 швейцарських франків.
Окрім цього, планується створення централізованого реєстру бенефіціарів юридичних осіб для більш ефективного контролю.
Нові правила знаходяться на стадії консультацій та очікуються до подання до Парламенту протягом 2024 року.
