Правительство Швейцарии представило новые меры по борьбе с отмыванием денег, направленные на ужесточение контроля за финансовыми операциями. Консультантам будет предписано усилить соблюдение санкций в отношении юридических лиц и сообщать о потенциальных рисках.
Новые правила распространятся на юристов, бухгалтеров и других консультантов, занимающихся созданием трастовых или холдинговых компаний, а также на сделки с недвижимостью.
Будут ужесточены требования к банкам, фирмам и поставщикам услуг по контролю за соблюдением санкций среди клиентов. Все сделки с недвижимостью будут подвергаться дополнительному контролю, а операции с драгоценными металлами и камнями будут проверяться на предмет отмывания суммы свыше 15 000 швейцарских франков.
Кроме этого, планируется создание централизованного реестра бенефициаров юридических лиц для более эффективного контроля.
Новые правила находятся на стадии консультаций и ожидаются к представлению в Парламент в течение 2024 года.
