Швейцарія планує створити центральний реєстр бенефіціарних власників компаній, до середини 2023 року буде розроблено відповідний законопроект. Планується, що реєстр не буде публічним, доступ матимуть лише компетентні органи.
Ця ініціатива пов'язана з посиленням боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей. За рахунок створення централізованого реєстру кінцевих власників усіх юридичних осіб Швейцарія хоче посилити свою репутацію як прозорого бізнес-центру. Крім того, реєстр бенефіціарів створить нові важелі для боротьби з корупцією, що передбачено національною стратегією Швейцарії на 2021–2024 роки.
Розкриття даних по кінцевим власникам буде поширюватися на всіх юридичних осіб, що дозволить регуляторам виявити підставні та фіктивні компанії. Також законопроект міститиме заходи щодо зміцнення чинних механізмів AML. У рамках цього Федеральному департаменту фінансів доручено опрацювати та обговорити із зацікавленими особами покладання додаткових обов'язків на юристів.
Поки не планується створення публічного реєстру, використання реєстру буде більше націлене на контролюючі органи.
