услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Швейцария готовится создать реестр бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » Швейцария готовится создать реестр бенефициаров 26.10.2022
Швейцария планирует создать центральный реестр бенефициарных собственников компаний, к середине 2023 года будет разработан соответствующий законопроект. Планируется, что реестр не будет публичным, доступ будут иметь лишь компетентные органы.
Данная инициатива связана с усилением борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. За счет создания централизованного реестра конечных собственников всех юридических лиц, Швейцария хочет усилить свою репутацию как прозрачного бизнес центра. Кроме того, реестр бенефициаров создаст новые рычаги для борьбы с коррупцией, что предусмотрено в национальный стратегии Швейцарии на 2021–2024 годы.
Раскрытие данных по конечным собственникам будет распространятся на всех юридических лиц, что позволит регуляторам выявить подставные и фиктивные компании. Также законопроект будет содержать меры по укреплению действующих механизмов AML. В рамках этого Федеральному департаменту финансов поручено обработать и обсудить с заинтересованными лицами возложение дополнительных обязанностей на юристов.
Пока не планируется создание публичного реестра, использование реестра будет больше нацелено на контролирующие органы.