Edmond de Rothschild (Монако)

Інвестиційні, особисті, корпоративні, у т.ч. для офшорних та інших низькоподаткових юрисдикцій.

Банк не відкриває операційні рахунки.

Рахунок відкривається безкоштовно.

Мінімальний баланс на рахунку – 1000000 EUR.

Цю суму необхідно внести найближчим часом після відкриття рахунку.

Банк розраховує, що протягом року-двох буде розміщено 3 000 000 EUR. Після формування, залишок необхідно інвестувати в продукти банку, за домовленістю, частину можна залишити для потреб підприємства чи особистих потреб фізичної особи.

Закриття рахунку – 250 EUR.

Група Edmond de Rothschild Group має велику кількість офісів по всьому світу.

Надають усі послуги в private banking.

Обслуговування рахунку (знімається 2 рази на рік: у червні та у грудні):

- для фізичних осіб – 500 EUR/півроку;

- для юридичних осіб – 1500 EUR/півроку.

Вхідні перекази - безкоштовно.

Вихідні перекази:

- до Монако/Франції - 15 EUR + кореспондентський збір;

- за кордон - 25 EUR + кореспондентський збір.

Детальнішу інформацію про тарифи дивіться за посиланням.

Процес відкриття рахунку складається з підготовчого етапу та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збір документів, необхідних для відкриття рахунку. Попередній аналіз документів компанії здійснює Campio Group.

Процес розгляду документів банком та ухвалення рішення про відкриття рахунку займає близько 2-х місяців з моменту надання всіх необхідних документів до головного офісу банку.

Edmond de Rothschild дотримується принципу «знай свого клієнта» і може вимагати від клієнта додаткову інформацію або документи, що спричинить збільшення термінів відкриття рахунку. Крім того, банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, французька, німецька, російська та ін.

Visa.

Управління активами, страхування, сейфи, сімейне управління.

Документи на компанію – потрібні оригінали всіх статутних документів. Крім цього знадобиться:

- Certificate of Good Standing, не старше 3-х місяців;

- Certificate of Incumbency під апостилем, не старше 3-х місяців;

- довіреність та/або Declaration of Trust;

- копія останнього протоколу Резолюції компанії Resolution of the Board of Directors;

- лист про намір відкрити корпоративний банківський рахунок із зазначенням призначених осіб, які мають «право підпису» по рахунку;

- копія річного консолідованого фінансового звіту компанії (якщо компанія є частиною групи компаній).

Документи на управителя за рахунком:

- копія внутрішнього паспорта;

- копія закордонного паспорта;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- CV-резюме.

Документи на бенефіціара компанії:

- копія внутрішнього паспорта;

- копія закордонного паспорта;

- CV-резюме;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

податкові декларації;

документи, що підтверджують отримання спадщини;

документи, що підтверджують отримання у дарунок коштів, і навіть їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником підприємства – документи на організацію, виписки з рахунків підприємства, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем – витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання цих коштів;

інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивання документів під апостилем, що включає: копії паспортів, квитанцію про комунальний платіж не більше ніж 3-х місячної давності та довіреність (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);

- зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та довіреність.

Відкриття рахунку може відбуватися віддалено, але після відкриття необхідно організувати особисту зустріч клієнта з менеджером банку або в офісі банку або під час візиту менеджера в Україну.

www.edmond-de-rothschild.com