TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.
Федеральні органи США почали перевірку TD Bank після виявлення злочинної операції, де китайська мережа підкуповувала працівників банку і приносила мішки готівки до відділень для відмивання мільйонів доларів. Проблеми з контролем над ризиковими клієнтами і нездатність банку запровадити відповідну програму боротьби з відмиванням грошей дали можливість зловмисникам використовувати банк для своїх цілей.
Міністерство юстиції США зазначило, що TD Bank обрав прибутки понад дотримання законів, що призвело до порушення законодавства про боротьбу з фінансовими злочинами. Обмеження на активи та інші санкції, які наклали на банк, суттєво вплинуть на його плани з подальшого розширення бізнесу в США, які є ключовим ринком для TD, на який припадає приблизно третина його доходу.
Акції TD Bank вже втратили майже 5% своєї вартості після цього оголошення, що ставить під загрозу подальший розвиток банку на американському ринку.
