Міністерство фінансів США запропонувало позбавити швейцарський MBaer Merchant Bank AG доступу до доларів через американську банківську систему. Це рішення є серйозним сигналом для міжнародних фінансових ринків і підкреслює готовність США використовувати найпотужніший інструмент впливу на закордонні банки.
Якщо пропозицію буде затверджено, американські банки не зможуть відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки для MBaer або від його імені. Фактично це заблокує доларові транзакції банку через США, що може критично вплинути на міжнародні розрахунки клієнтів і партнерів MBaer.
США звинувачують MBaer у проведенні через свою систему понад 100 млн доларів для структур, пов’язаних із Росією та Іраном, включно з компаніями та особами, причетними до відмивання коштів, корупційних схем і фінансування терористичних угруповань, зокрема Корпусу вартових ісламської революції та його сил «Кудс». У Мінфіні вважають, що діяльність банку ставить під загрозу національну безпеку та цілісність фінансової системи.
Швейцарський регулятор FINMA вже розпочав власне розслідування щодо MBaer на предмет дотримання вимог з боротьби з відмиванням грошей та санкціями, однак рішення ще не набрало чинності. В США пропозиція FinCEN буде обговорюватися протягом 30 днів, після чого ухвалять остаточне рішення.
