12–13 червня 2025 року в Страсбурзі відбулося спільне пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та MONEYVAL. За результатами засідання Болівія та Британські Віргінські острови були включені до переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом (так званий "сірий список"). Водночас із цього списку було виключено Хорватію, Малі та Об'єднану Республіку Танзанія після успішного виконання планів дій.
Причинами включення Болівії та БВО стали недоліки в сфері протидії відмиванню коштів, недостатній контроль за бенефіціарною власністю, а також відсутність ефективних механізмів заморожування активів, пов’язаних із фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення.
FATF також підтвердила, що так званий “чорний список” не зазнав змін — до нього, як і раніше, входять Іран, Північна Корея та М’янма. Водночас організація закликала уникати дій, які можуть перешкодити гуманітарній та неурядовій діяльності в М’янмі.
Росія, як і раніше, не входить до жодного з двох списків, однак її членство в FATF залишається призупиненим із лютого 2023 року. Організація повторно наголосила на необхідності посиленої уваги до ризиків, пов’язаних із потенційним обходом санкцій з боку РФ.
Окрім оновлення списків, FATF:
- затвердила переглянуті стандарти щодо транскордонних платежів;
- підкреслила важливість інклюзивності фінансових систем;
- анонсувала публікацію аналітичного звіту щодо ризиків фінансування тероризму;
- надала оновлення щодо віртуальних активів та схем обходу міжнародних санкцій.
Оновлені списки можна переглянути тут.
