Світ | 14.10.24
TD Bank сплатить 3 млрд доларів штрафів за відмивання грошей
TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.
Читати
Світ | 07.10.24
Bank of Cyprus закрив 20 тисяч рахунків росіян після лютого 2022 року
Після початку військового конфлікту в Україні найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали приблизно 7 тисячам громадян Росії.
Світ | 27.09.24
FinCEN скасовує санкції проти ABLV Bank
Агентство з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оголосило про скасування запропонованих санкцій проти ABLV Bank, повідомило посольство США в Латвії. Раніше, у лютому 2018 року, FinCEN заявило, що ABLV Bank становив високий ризик відмивання грошей, що призвело до позбавлення банку ліцензії та початку його ліквідації.
Світ | 26.09.24
Bank of Cyprus залишив рахунки для російських пенсіонерів
Bank of Cyprus розповів, яким категоріям російських клієнтів дозволив залишити у себе рахунки. За словами менеджера банку, це російські пенсіонери, які переважно проживають на острові та мають реальні інтереси на Кіпрі.
Україна | 24.06.24
ДПС оприлюднила перелік підзвітних юрисдикцій для цілей CRS
Державна податкова служба України оприлюднила перелік підзвітних юрисдикцій, з якими Україна обмінюватиметься інформацією про підзвітні фінансові рахунки в рамках Багатосторонньої угоди CRS. Перелік включає 118 країн, серед яких майже всі країни ЄС, офшорні країни, азіатські країни та інші.
Світ | 15.05.24
Bank of Cyprus увійшов до рейтингу найкращих банків світу 2024 року
Bank of Cyprus удостоївся місця у престижному рейтингу найкращих банків світу, опублікованому міжнародним виданням Global Finance, яке спеціалізується на банківському секторі та фінансах.
Світ | 08.05.24
Естонський LHV Bank оскаржить накладення штрафу за недотримання санкцій
LHV Bank планує оскаржити рішення естонської Служби фінансової розвідки (ПФР) щодо накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Рішення ПФР було винесено після розслідування, під час якого було встановлено, що банк порушив Закон про міжнародні санкції.
