16.06.23
UBS Group остаточно поглинув Credit Suisse
В Європі відбулося найбільше злиття швейцарських банків, починаючи з 2008 року. Дві популярні банківські групи UBS Bank і Credit Suisse 12 червня 2023 року завершили своє об’єднання, що відкриває нові можливості для клієнтів та підвищує позиції даних банків на світовому ринку.
Читати
15.06.23
Revolut почав блокувати рахунки росіян
Литовська фінансова установа Revolut посилила комплаєнс для російських клієнтів. Зокрема, платіжна система, блокуватиме рахунку тих громадян рф, які не мають офіційного підтвердження перебування в Європі, а саме посвідки на проживання чи робочої візи. В усіх інших випадках, такі рахунки будуть закриті та обмежені.
Україна | 01.06.23
В Україні запрацює Реєстр рахунків нерезидентів
Національний Банк України посилює валютний нагляд і впроваджує Реєстр рахунків нерезидентів для покращення обміну інформацією про гривневі рахунки клієнтів та користувачів-нерезидентів між уповноваженими установами. Реєстр запрацює вже з 1 жовтня 2023 року.
Світ | 19.04.23
Bank of Cyprus оголосив про закриття рахунків росіян
Основний банк Кіпру Bank of Cyprus зробив резонансну заяву про масове закриття поточних рахунків, які були відкриті на громадян рф. Наразі такі особи отримали повідомлення на електронну пошту, а самі рахунку будуть закриті через 2 місяці.
Світ | 14.03.23
Торговців ЄС зобов’яжуть приймати цифрове євро
Наразі в Єврозоні йде активне обговорення майбутньої цифрової валюти CBDC, сфер її застосування та строків введення. Окрім того, в анонсованому документі щодо визнання цифрового євро законним платіжним засобом, міститься норма щодо зобов’язання європейського торгового бізнесу приймати цифрове євро для розрахунків.
Світ | 16.01.23
Британські заморські території відкладають введення реєстрів бенефіціарів
Британські території Гернсі, Острови Мен та Джерсі відкладають реалізацію вимог щодо відкриття публічного доступу до реєстрів бенефіціарних власників компаній через рішення Суду ЄС. Раніше юрисдикції зобов'язалися до 2023 року відкрити доступ для громадськості до інформації про бенефіціарів згідно з нормами 5 Директиви ЄС.
Кіпр | 15.07.22
Кіпр спростив вимоги до аудиту фінансової звітності
