Світ | 06.09.24
Уряд Нової Зеландії пропонує зміни у режимі AML
Уряд Нової Зеландії нещодавно випустив документ із пропозиціями щодо внесення суттєвих змін до режиму боротьби з відмиванням грошей (AML), спираючись на рекомендації Міністерства юстиції, подані у звіті 2022 року. Ці пропозиції спрямовані на подальше посилення контролю за фінансовими операціями, дотримуючись міжнародних стандартів.
Читати
Світ | 26.07.24
Revolut отримав банківську ліцензію у Великій Британії
Британський фінтех-стартап Revolut зробив важливий крок у своєму розвитку, отримавши банківську ліцензію з обмеженнями Управління пруденційного регулювання Великобританії (PRA). Ця подія знаменує собою завершення трирічного очікування та відкриває нові можливості для компанії на рідному ринку.
Світ | 23.07.24
Закриття рахунків Mercury: що робити?
Повідомляємо про важливі зміни в обслуговуванні рахунків платіжної системи Mercury. Так, платіжна система Mercury прийняла рішення припинити обслуговування рахунків для бізнесів, пов'язаних з певними країнами, включаючи Україну. Це рішення було прийнято у зв'язку зі змінами в критеріях визначення правомочності обслуговування рахунків.
Світ | 03.07.24
Wise повідомляє про загрозу витоку даних клієнтів через злам банку Evolve
Компанія Wise оголосила про можливу загрозу витоку даних клієнтів у зв’язку з нещодавнім зламом банку Evolve. У своїй заяві Wise пояснила, що співпрацювала з Evolve з 2020 по 2023 рік, надаючи дані рахунків у доларах США. Через цей інцидент особиста інформація деяких клієнтів Wise могла бути розкрита.
Світ | 10.06.24
ЄС прийняв нову директиву щодо боротьби з відмиванням грошей
Рада міністрів Європейського Союзу затвердила новий Регламент та Директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), які почнуть діяти з середини 2027 року, замінюючи більшість існуючих національних режимів AML у країнах-членах ЄС.
Світ | 23.05.24
Швейцарія посилює боротьбу з відмиванням грошей: готується рееєстр бенефіціарів
Федеральна рада Швейцарії на засіданні 22 травня ухвалила депешу про подальший розвиток системи боротьби з відмиванням грошей, яку буде подано до парламенту. Ця ініціатива спрямована на зміцнення цілісності та конкурентоспроможності Швейцарії як фінансового і ділового регіону.
Світ | 29.04.24
БВО встановлює термін отримання ліцензії від VASP для віртуальних активів
Відповідно до нового Посібника, випущеного Комісією з фінансових послуг (FSC) Британських Віргінських Островів (БВО), всі організації, зареєстровані або інкорпоровані на території БВО, зобов'язані мати ліцензію або сертифікат, якщо вони займаються регульованою діяльністю, пов'язаною з віртуальними активами.
