VP Bank (Швейцария)

Стоимость сопровождения открытия счета

Типы счетов

Инвестиционные и сберегательные счета. Счета не мультивалютные.

Банк открывает счета для клиентов из СНГ, другие юрисдикции обсуждаются в индивидуальном порядке.

Также доступны счета для private banking, холдингов (с займами, инвестициями), операционных компаний (потребуется подтверждение substance, не зависимо от места регистрации компании).

Банк не сотрудничает с компаниями, связанными с деятельностью high risk, но может рассмотреть возможность открытия сберегательного счета для маркетинга high risk деятельности.

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Открытие/закрытие счета – 250 USD.

Желаемый первоначальный неснижаемый взнос/остаток -  1 000 000 USD. Нет обязанности инвестирования в продукты банка, средства могут просто лежать на счету.

Обращаем внимание, что при размещении неснижаемого остатка 1 000 000 USD для операционной деятельности разрешается только 1 операция в неделю.  При большем остатке возможно увеличение лимитов на операции.

Представительства

Лихтенштейн: Вадуц (главный офис).

Швейцария: Цюрих.

Люксембург

Британские Виргинские острова: Тортола.

Сингапур

Гонконг

Россия: Москва.

Управление счетом

С помощью интернет-банкинга.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счета – 80 USD/месяц.

Более подробно с тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Сроки открытия счета

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление необходимых для открытия счета документов по компании и по поверенному/бенефициару. Срок подготовительного этапа зависит от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает около 1 месяца с момента предоставления всех документов и форм в банк, а также встречи представителя банка с поверенным/бенефициаром.

VP Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Также банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Англоговорящий.

Документы для открытия счета

Документы на компанию*:

- оригиналы всех уставных документов;

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем.

Документы на управляющего по счету*:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- справка с места работы;

- коммунальный платеж (квитанции за последние 3-и месяца на момент обращения в банк);

- автобиография (СV);

- описание источника происхождения средств;

- банковская выписка по личному счету за последние 12-ть месяцев на момент обращения.

Документы на бенефициара компании*:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- справка с места работы;

- коммунальный платеж (квитанции за последние 3-и месяца на момент обращения в банк);

- автобиография (СV);

- описание источника происхождения средств;

- банковская выписка по личному счету за последние 12-ть месяцев на момент обращения;

- налоговые декларации и другие документы, подтверждающие источники происхождения средств бенефициара.

Документы на номинального руководителя и номинального акционера (при использовании компанией номинального сервиса)*:

- копия паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель/акционер – физическое лицо);

- сшивка уставных документов по компании, включающая: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель/акционер – юридическое лицо). Также возможно потребуются документы на директора: копия паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации.

*Банк принимает все документы на английском языке. Допускается только нотариальный вид заверения документов. Это предварительный перечень документов, список дополнительно согласовывается с менеджером банка в каждом отдельном случае.

Процедура открытия счета

Для начала процедуры необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, подписания банковских форм и проверки пакета документов для открытия счета. Далее все документы по компании направляются в банк для предварительного анализа. Если решение банка будет положительным, мы организуем встречу поверенного/бенефициара с представителем банка в Киеве. Во время этой встречи все документы по компании должны быть предоставлены в оригинале.

Сайт банка

www.vpbank.com