Tallin Business Bank (Таллин Бизнес Банк)

Типы счетов

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Банк не открывает счета юридическим лицам, зарегистрированным в следующих юрисдикциях: Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Панама, Маршалловы острова.

При открытии счета необходимо показать связь с Эстонией (указать эстонских контрагентов/партнеров, работу на территории Эстонии или с эстонскими банками и т.п.).

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Для юридических лиц, зарегистрированных в ЕС – 300 EUR.

Для юридических лиц, зарегистрированных в других странах – 400 EUR.

Для физических лиц – 100 EUR.

Неснижаемый остаток для компаний, зарегистрированных в ЕС – 500 EUR.

Неснижаемый остаток для компаний, зарегистрированных в других государствах – 700 EUR.

Данные суммы переводятся на счет сразу же после его открытия на «вход».

Представительства

Банк располагает обширной агентской сетью во многих странах мира.

Управление счетом

С помощью бесплатного программного обеспечения Internet Bank.

Тарифы на обслуживание

Счета для физических лиц – 50 EUR/год.

Счета для юридических лиц – 250–350 EUR/год (сумма зависит от страны регистрации компании).

Входящие перечисления (EUR):

- платеж, не соответствующий критериям SEPA-платежа:

до 50 000 EUR – бесплатно;

свыше 50 000 EUR – 6 EUR.

Входящие перечисления (другие валюты) – 8 EUR.

Исходящие перечисления (EUR и другие валюты):

- обычное – 30 EUR;

- срочное – 43 EUR;

- экспресс – 59,50 EUR.

Исходящие внутрибанковские перечисления (другие валюты) – 5 EUR.

Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка.

Сроки открытия счета

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление необходимых документов, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.

Tallinn Business Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Также банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Русскоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

MasterCard.

Другие банковские продукты

Кредитование, депозиты, вклады, фонды, сейфы.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (без его наличия открытие счета невозможно).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (без его наличия открытие счета невозможно).

Также необходимо предоставить как минимум 2 документа из данного списка:

- CV-резюме;

- справка с места работы;

- если бенефициар владеет резидентной компанией – её Свидетельство о регистрации и Устав;

- документ об образовании;

- банковская рекомендация и выписка со счета, открытого на имя бенефициара;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие наличие недвижимости.

Документы на номинального руководителя/акционера/секретаря (при использовании номинального сервиса):

- копия паспорта (если номинальный руководитель/секретарь/акционер – физическое лицо);

- копия Сертификата об Инкорпорации под апостилем, Устава и Учредительного договора под апостилем, протокола о назначении директора под апостилем (если руководитель/акционер/секретарь – юридическое лицо). Если компания была зарегистрирована более 1 года назад, необходимо предоставить Сертификат о хорошем состоянии под апостилем (Certificate of Good Standing).

Процедура открытия счета

Вы заполняете опросную анкету, полученную на электронный адрес, на основании которой банк принимает решение о возможности открытия счета. Если решение принято положительное, мы организовываем встречу поверенного/бенефициара с представителем банка в Киеве.

Сайт банка

www.tbb.ee