услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Multibank (Панама)
Multibank начал свою деятельность 12 июля 1990 года под названием Multi Credit Bank с целью стать эффективной альтернативой существующим финансовым учреждениям и удовлетворить финансовые потребности панамских граждан. В 2008 году банк сменил название на Multibank и сделал ставку на широкий ассортимент услуг.
Сегодня Multibank – это многопрофильный гибкий банк, который имеет 25-ть филиалов и 2-а кредитных центра в Панаме. Кроме того, банк расширил деятельность на региональном уровне, получив банковскую лицензию в Колумбии.
Multibank является основным дочерним предприятием Multi Financial Group, известной панамской группы с более чем 45-летним опытом работы в финансовом бизнесе, и имеющей филиалы и офисы с присутствием в Панаме, Коста-Рике, Колумбии и Перу.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В MULTIBANK
Стоимость сопровождения открытия счета |
2500$
|
Типы счетов |
Корпоративные счета. Личные счета открываются только для резидентов Панамы. Банк открывает счета преимущественно для новых панамских компаний, а также рассматривает документы на открытие счетов для компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, в т.ч. в офшорных. |
Стоимость открытия счета (тариф банка) |
Стоимость открытия счета – 500 USD. Минимальный первоначальный взнос и неснижаемый остаток – 55 000 USD (если сумма будет меньше, то взимается ежемесячная плата за обслуживание счета). |
Представительства |
Колумбия, Перу. |
Управление счетом |
С помощью онлайн банкинга. |
Тарифы на обслуживание |
Стоимость обслуживания счета: - если неснижаемый остаток на счету составит 55 000 USD – комиссия за обслуживание счета не взимается; - если сумма на счету будет меньше 55 000 USD – будет взиматься комиссия около 30 USD в месяц.
Локальные перечисления в пределах Панамы: - до 10 000 USD – 12,50 USD; - от 10 001 USD – 20 USD.
Международные перечисления: - до 100 000 USD – 0,125% от суммы (min 50 USD, max 80 USD); - более 100 000 USD – 0,070% от суммы (min 80 USD, max 500 USD). |
Сроки открытия счета |
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета. Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас. Срок открытия счета составляет порядка 1-го месяца с момента предоставления всех необходимых документов в банк и зависит от того, сколько времени потребуется на выполнение требований процедуры KYC. Multibank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин. |
Персонал |
Англоговорящий. |
Кредитные/дебетовые карты |
Visa, MasterCard. |
Другие банковские продукты |
Депозиты, кредиты, доверительное хранение. |
Документы для открытия счета |
Формы для подписания – предоставляются в офисе банка в Панаме.
Документы на компанию: - Свидетельство о регистрации компании под апостилем; - оригинал Certificate of Good Standing; - оригинал Certificate of Incumbency под апостилем; - резолюция о назначении первых директоров компании под апостилем; - финансовая отчетность компании за последние 2-а года; - бизнес-план, включая все детали по основным поставщикам и клиентам (контактная информация, исторический обзор компаний и стран, с которыми ведется деятельность).
Документы на управляющего по счету, бенефициара, директора и акционера компании: - нотариально заверенная цветная копия паспорта, на который выдана доверенность и трастовая декларация (украинский паспорт должен быть переведен на английский язык и нотариально заверен); - квитанция коммунального платежа за газ, электроэнергию не старше 3-х месяцев с нотариально заверенным переводом на английский язык; - рекомендательные письма (не старше 3-х месяцев): два рекомендательных письма от партнёров по бизнесу (местных или иностранных); два рекомендательных письма от физлиц (местных или иностранных) на подписантов по счету, которые должны включать номера телефонов и домашний адрес; рекомендация любого банка (2 письма), в котором у поверенного/бенефициара открыт счет. Рекомендации должны быть на английском языке или с нотариально заверенным переводом на английский язык и содержать информацию о сотрудничестве на протяжении не менее 2-х лет, презентуя, как надежного партнера. |
Процедура открытия счета |
Вам необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также заверения документов по компании, поверенному, бенефициару, директору и акционеру. После этого, мы направляем заполненные банковские формы в банк на согласование. Если банком будет принято положительное решение о возможности открытия счета, бенефициару или подписанту по счету необходимо будет приехать в офис банка в Панаме на собеседование и подписание банковских форм (приглашение от банка на собеседование не означает 100% открытие счета. Окончательное решение принимается банком после собеседования). |
Сайт банка |
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Multibank (Панама), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в панамском банке Multibank или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.