Платежная система MultiPass (ранее DynaPay) (Англия)

Стоимость сопровождения открытия счета

  400€

Типы счетов

Личные; корпоративные; расчетные (все счета мультивалютные).

Платежная система открывает счета только на компании, зарегистрированные в Европейской экономической зоне, Великобритании, Гибралтаре, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ и Канаде.

Также возможна работа со следующими юрисдикциями: Австралия, Бразилия, остров Мэн, Израиль, Япония, Джерси, Новая Зеландия, Южная Африка, Южная Корея, Тайвань.

Платежная система начала работать со странами СНГ: доступны исходящие и входящие платежи в EUR, в USD – исходящие платежи, входящие возможны только с РФ.

Платежная система не открывает расчетные счета для деятельности с high risk.

Могут рассмотреть открытие мерчант (e-commerce) счета для деятельности с high risk, при наличии соответствующей лицензии.

Открытие личного счета возможно только при наличии корпоративного счета, в этом случае он может быть использован для сотрудников компании – резидентов или обладателей вида на жительство в ЕС/Великобритании – владельцев бизнеса, директоров и руководителей.

Счета могут открываться в следующих основных валютах: EUR, USD и GBP.

Дополнительные валюты: RUB, ILS, CHF, JPY, CNY, HKD, SGD, HUF, PLN, CAD, RON, NOK, SEK, DKK, CZK, INR, TRY.

Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)

Стоимость открытия счета:

- для физических лиц - 50 EUR;

- для юридических лиц – комиссия не взимается.

Платежная система дополнительно берет комиссию за рассмотрение документов:

- для компаний ЕС/ЕЭЗ – 200 EUR;

- для компаний, бенефициарами которых являются нерезиденты ЕС/ЕЭЗ или компаний Гонконга, Канады – 500 EUR.

Данная комиссия взымается как предоплата за рассмотрение документов, и в случае отказа в открытии счета 50% от суммы не возвращается.

Выпуск IBAN:

- в EUR – бесплатно;
- в USD – бесплатно.

Индивидуальные IBAN предоставляются:

- в EUR, для работы по SEPA, SWIFT и TARGET2;

- в USD, для работы по SEPA и SWIFT;

- в GBP, для работы по CHAPS.

Представительства

Латвия: Рига.

Управление счетом

С помощью бесплатного программного обеспечения Интернет-банк.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счетов (включая услуги персонального менеджера):

- для физических лиц – 25 EUR/месяц;

- для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне - 50 EUR/месяц;

- для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне, Гонконге или Канаде, у которых бенефициары или директора нерезиденты ЕС - 100 EUR/месяц.

Переводы между Multi Pass клиентами – бесплатно.

Более подробную информацию о тарифах смотрите здесь.

Для обслуживания счетов на английские LLP/LP применяются отдельные тарифы, которые предоставляются по запросу.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов в платежную систему.

MultiPass придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

Выпуск карт планируется в ближайшее время.

Документы для открытия счета

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Кроме этого необходимо предоставить:

- подтверждение фактического адреса на компанию (например, договор аренды, банковская рекомендация, коммунальный платеж, договор с контрагентом, где указан этот фактический адрес);

- подтверждение источников средств компании, а если компания еще деятельности не вела, то бенефициара.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- CV-резюме;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

Процедура открытия счета

Вам необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. Дальше копии всех документов направляются в платежную систему для рассмотрения и открытия счета.

Открытие счета происходит удаленно.

Сайт платежной системы

multipass.co