Bank of Georgia (Грузия)

Личные, корпоративные.

Для физических и юридических лиц – 10 GEL.

Банк открывает счета для компаний, зарегистрированных в классических оффшорных юрисдикциях.

У банка нет представительств.

С помощью интернет-банкинга.

Счета для физических и юридических лиц – 10 GEL/в год.

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 5 до 10 рабочих дней с момента предоставления документов в банк.  Само открытие счета происходит в течении 1-2 рабочих дней с момента подписания форм и предоставления в главный офис банка оригиналов всех необходимых документов.

Bank of Georgia придерживается принципа «знай своего клиента» и может запросить дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение срока открытия счета. Кроме этого, банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Англоговорящий, русскоговорящий.

American Express, Visa, MasterCard, Maestro.

Депозиты, торговое финансирование, сейфы.

Формы для подписания предоставляются в главном офисе банка при личной встрече.

Документы на компанию:

- Сертификат об Инкорпорации под апостилем*;

- Устав и Учредительный договор под апостилем*;

- протокол о назначении первого директора под апостилем*;

- Certificate of Good Standing под апостилем, если компании на момент открытия счета больше 6-ти месяцев;

- Certificate of Incumbency под апостилем, если компании на момент открытия счета больше 6-ти месяцев.

*Данные документы могут быть апостилированы в одной сшивке. Для английских компаний подходит заверение solicitor.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенный перевод внутреннего паспорта на английский язык;

- нотариально заверенный загранпаспорт.

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- нотариально заверенный перевод внутреннего паспорта на английский язык;

- нотариально заверенный загранпаспорт;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Документы по номиналам – физическим лицам:

- копия паспорта (банк может попросить нотариально заверить или апостилировать данную копию).

Документы по номиналам – юридическим лицам:

- копии уставных документов под апостилем;

- Certificate of Good Standing под апостилем не старше 6-ти месяцев;

- Certificate of Incumbency под апостилем не старше 6-ти месяцев.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также предварительной проверки документов по компании, поверенному (управляющему по счету) и бенефициару. Если решение банка относительно открытия счета будет положительным, необходим личный визит управляющего по счету и бенефициара в главный офис банка в Тбилиси.

bankofgeorgia.ge