услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Baltic International Bank (Латвия)
Основанный в 1993 г., Baltic International Bank AS (Балти Интернэшнл) является основоположником в сфере частных банковских услуг Латвии и занимается индивидуальным обслуживанием частных и бизнес интересов обеспеченных семей.
Это один из ведущих банков на рынке частного обслуживания в странах Балтики, который имеет представительства в нескольких странах.
Baltic International Bank признан Финансовым надзором страны как банкрот. С 12 декабря 2022 года деятельность банка полностью приостановлена, клиентские операции не обслуживаются.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BALTIC INTERNATIONAL BANK LATVIA
Стоимость сопровождения открытия счета |
1000€
|
Типы счетов |
Личные, корпоративные (мультивалютные). Счета открывают для тех, кто соответствует следующим критериям: - есть прямая связь с Латвией (за исключением недвижимости, т.е. сотрудники, контрагенты, офис); - страна регистрации ЕС (исключение: Украина); - бенефициар не является ПЗЛ или членом семьи ПЗЛ; - нет публичной негативной информации про бенефициара; - простая структура регистрации; - компания зарегистрирована более года назад. Для благотворительных организаций не открывают счета. |
Стоимость открытия счета (тариф банка) |
Комиссия за рассмотрение документов: - для физических лиц нерезидентов – 300 EUR. - для юридических лиц нерезидентов - 450 EUR. В случае, если счет не будет открыт, комиссия не возвращается.
Комиссия за идентификацию клиента – 300 EUR.
Данная сумма взимается дополнительно к комиссии за рассмотрение документов и не возвращается, если счет не будет открыт. Открытие счета – бесплатно.
Неснижаемый остаток для физических лиц – 10 000 EUR. |
Представительства |
У банка открыты представительства в нескольких странах. |
Управление счетом |
Интернет-банкинг с помощью Digi Pass. |
Тарифы на обслуживание |
Обслуживание счета: - для физических лиц – 30-150 EUR/месяц. - для юридических лиц – 50-300 EUR/месяц. Счета для юридических лиц, вид деятельности которых включен в список высокорискованных видов деятельности (список доступен в банке по запросу) – 550 EUR + 0,2% от среднемесячного оборота в месяц. Более подробную информацию о тарифах смотрите по ссылке. |
Сроки открытия счета |
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета. Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас. Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 10 до 15 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка. Латвийский банк Baltic International придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин. |
Персонал |
Русскоговорящий, англоговорящий. |
Кредитные/дебетовые карты |
MasterCard, Maestro, Visa, American Express. |
Другие банковские продукты |
Депозиты, ценные бумаги, документарные операции, сейфы, кредитование. |
Документы для открытия счета |
Формы для подписания предоставляются в представительстве Baltik International bank при личной встрече.
Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем, а также финансовый отчет компании.
Документы на управляющего по счету: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта (при наличии); - CV-резюме; - банковская рекомендация; - оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Документы на бенефициара компании: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта (при наличии); - CV-резюме; - банковская рекомендация; - оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания); - Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть: - справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы; - налоговые декларации; - документы, подтверждающие получение наследства; - документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах; - документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества; - если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов; - если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов; - справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств; - другие документы, отображающие источники дохода. |
Процедура открытия счета |
Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, подписания банковских форм, а также заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. Обязательна личная встреча с представителем банка, которая может быть организована как в нашем офисе (Киев), так и в представительстве банка Baltic International Bank. |
Сайт банка |
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Baltic International Bank (Латвия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в латвийском банке Балтик Интернешнл или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.