Baltic International Bank (Латвия)

Типы счетов

Личные, корпоративные (мультивалютные).

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Для юридических лиц – 400 EUR.

Для физических лиц – 300 EUR.

Данная сумма списывается со счета при первом поступлении на него денежных средств.

Срочное открытие счета для юридических лиц – 600 EUR.

Срочное открытие счета для физических лиц – 500 EUR.

Счет открывается в течение 2-х полных рабочих дней с момента подачи в банк всех необходимых документов. Данная сумма списывается со счета при первом поступлении на него денежных средств.

Банк заинтересован в клиентах – юридических лицах, с оборотом по счету 100 000 EUR в месяц.

Неснижаемый остаток для физических лиц – 100 000 EUR.

Банк принимает на рассмотрение документы на открытие счета только после внесения на зарезервированный банковский счет комиссий за открытие счета (включая комиссию за выдачу идентификационного устройства и другие заказанные банковские услуги). В случае отказа в открытии счета, данная комиссия не возвращается. 

Представительства

У банка открыты представительства в нескольких странах.

Управление счетом

Интернет-банкинг с помощью Digi Pass.

Тарифы на обслуживание

Счета для физических лиц – 50-250 EUR/месяц.

Счета для юридических лиц – 100-500 EUR/месяц.

Счета для юридических лиц, вид деятельности которых включен в список высокорискованных видов деятельности (список доступен в банке по запросу) – 500 EUR + 0,2% от среднемесячного оборота в месяц.

Входящие перечисления (EUR):

- до 280 000 EUR – бесплатно;

- свыше 280 000 EUR – 2 EUR.

Входящие перечисления (USD):

- до 370 000 USD – бесплатно;

- свыше 370 000 USD – 4 USD.

Исходящие перечисления (EUR):

1. для резидентов ЕЭЗ:

- обычное – 25 EUR;

- срочное – 35 EUR;

- специальное* – 55 EUR.

2. для нерезидентов ЕЭЗ:

- обычное – 35 EUR;

- срочное – 45 EUR;

- специальное* – 65 EUR.

Исходящие перечисления (USD):

1. для резидентов ЕЭЗ:

- обычное – 55 USD;

- срочное – 70 USD;

- специальное* – 120 USD.

2. для нерезидентов ЕЭЗ:

- обычное – 70 USD;

- срочное – 80 USD;

- специальное* – 140 USD.

*Специальный тариф применяется к платежам клиентов, соответствующих специально установленным критериям банка (описание критериев доступно в банке по запросу).

Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 10 до 15 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.

Латвийский банк Baltic International придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Русскоговорящий, англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

MasterCard, Maestro, Visa, American Express.

Другие банковские продукты

Депозиты, ценные бумаги, документарные операции, сейфы, кредитование.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в представительстве банка при личной встрече.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии).

Документы на бенефициара компании:

Также необходимо предоставить как можно больше документов из данного списка:

- справка с места работы;

- если бенефициар владеет резидентной компанией – ее Устав и Свидетельство о регистрации;

- документ об образовании;

- выписка со счета, открытого на имя бенефициара;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие владение недвижимостью;

- банковская рекомендация.

Процедура открытия счета

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, подписания банковских форм, а также заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. Обязательна личная встреча с представителем банка, которая может быть организована как в нашем офисе в Киеве, так и в представительстве банка Baltic International Bank.

Сайт банка

www.bib.eu