Платежная система 3S.Money (Англия)

Стоимость сопровождения открытия счета

Типы счетов

Корпоративные бизнес счета (мультивалютные).

Платежная система открывает счета для различных компаний с структурно обоснованной, простой и понятной деятельностью, кроме стран, которые находятся под санкциями.

Могут рассмотреть открытие счета для оффшорной компании, если на компании есть активы и понятная, чистая деятельность.

Не открываются счета для hight-risk деятельности, но могут рассмотреть чистый дейтинг, без адалта.

Могут предоставить локальные IBAN счета в GB (Англии), NL (Нидерландах), LU (Люксембурге), DE (Германии). Для USD в основном используются IBAN DK (Дания).

Платежная система предоставляет индивидуальные реквизиты, работает с USD, EUR, GBP, а также может открывать счета в более чем 30 других валютах.

Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)

Стоимость открытия международного бизнес счета для юридических лиц - 2000 EUR (включая первые 6 месяцев обслуживания и компаенс).

Из этой суммы платежная система взымает невозвратную плату за предварительное рассмотрение клиента (компаенс). Сумма за комплаенс определяется в зависимости от структуры и деятельности компании.

После предварительного согласования клиента платежная система озвучивает применяемые тарифы на обслуживание. В дальнейшем, тарифы могут регулироваться в индивидуальном порядке, в зависимости от операционной деятельности по счету.

Минимальный баланс - 2000 EUR.

Представительства

Люксембург, Латвия, ОАЭ, Амстердам.

Управление счетом

С помощью программного обеспечения Интернет-банк.

Предоставляют индивидуальных менеджеров 24/7.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счета зависит от суммы входящих платежей:

 - до 250 000 EUR/год - 250 EUR/месяц;

- от 250 000 до 5 000 000 EUR/год - 500 EUR/месяц;

- от 5 000 000 EUR/год - 1000 EUR/месяц. 

Входящие платежи:

- SEPA – бесплатно;

- SWIFT -  20 EUR/транзакция.

Исходящие платежи:

- в  GBR/EUR – 1 EUR/транзакция;

- SWIFT -  50 EUR/транзакция.

Нет ограничений по суммам платежей. В индивидуальном порядке могут пересматривать комиссии за обслуживание и проведение платежей, в зависимости от деятельности.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.

3S.Money придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Рабочие языки: английский, голландский, немецкий, русский, французский и вьетнамский.

Кредитные/дебетовые карты

3S Money club не предоставляет кредитные/дебетовые карты. 

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в нашем офисе.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Кроме этого, также потребуется:

- детальное описание бизнеса;

- схема работы и движения денежных потоков;

- если компания вела деятельность также необходимы будут финансовые отчеты, банковские выписки и копии договоров по деятельности.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Также платежная система запрашивает документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Процедура открытия счета

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также предоставления документов по компании, директорам и  акционерам. Далее документы направляются в платежную систему и после одобрения, открывается счет.