услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Платежная система 3S.Money (Англия)

3S Money – английский сервис онлайн-банкинга для международного корпоративного бизнеса. Платежная система вошла на финансовый рынок в 2009 году, является авторизованным учреждением электронных денег и регулируется Управлением финансового поведения Соединенного Королевства. Главный офис 3S Money находится в Лондоне.
Название платежки 3S означает «три сигмы», а ее деятельность базируется на отказе от чат-ботов и круглосуточном обслуживании клиентов только за счет профессиональных индивидуальных менеджеров.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В 3SMONEY
Стоимость сопровождения открытия счета |
850€
|
Типы счетов |
Корпоративные бизнес счета (мультивалютные). Платежная система открывает счета для различных компаний с структурно обоснованной, простой и понятной деятельностью, кроме стран, которые находятся под санкциями. Могут рассмотреть открытие счета для оффшорной компании, если на компании есть активы и понятная, чистая деятельность. Не открываются счета для hight-risk деятельности, но могут рассмотреть чистый дейтинг, без адалта. Могут предоставить локальные IBAN счета в GB (Англии), NL (Нидерландах), LU (Люксембурге), DE (Германии). Для USD в основном используются IBAN DK (Дания). Платежная система предоставляет индивидуальные реквизиты, работает с USD, EUR, GBP, а также может открывать счета в более чем 30 других валютах. |
Стоимость открытия счета (тариф платежной системы) |
Стоимость открытия международного бизнес счета для юридических лиц - 2000 EUR (включая первые 6 месяцев обслуживания и компаенс). Из этой суммы платежная система взымает невозвратную плату за предварительное рассмотрение клиента (компаенс). Сумма за комплаенс определяется в зависимости от структуры и деятельности компании. После предварительного согласования клиента платежная система озвучивает применяемые тарифы на обслуживание. В дальнейшем, тарифы могут регулироваться в индивидуальном порядке, в зависимости от операционной деятельности по счету. Минимальный баланс - 2000 EUR. |
Представительства |
Люксембург, Латвия, ОАЭ, Амстердам. |
Управление счетом |
С помощью программного обеспечения Интернет-банк. Предоставляют индивидуальных менеджеров 24/7. |
Тарифы на обслуживание |
Обслуживание счета зависит от суммы входящих платежей: - до 250 000 EUR/год - 250 EUR/месяц; - от 250 000 до 5 000 000 EUR/год - 500 EUR/месяц; - от 5 000 000 EUR/год - 1000 EUR/месяц. Входящие платежи: - SEPA – бесплатно; - SWIFT - 20 EUR/транзакция. Исходящие платежи: - в GBR/EUR – 1 EUR/транзакция; - SWIFT - 50 EUR/транзакция. Нет ограничений по суммам платежей. В индивидуальном порядке могут пересматривать комиссии за обслуживание и проведение платежей, в зависимости от деятельности. |
Сроки открытия счета |
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета. Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас. Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы. 3S.Money придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин. |
Персонал |
Рабочие языки: английский, голландский, немецкий, русский, французский и вьетнамский. |
Кредитные/дебетовые карты |
3S Money club не предоставляет кредитные/дебетовые карты. |
Документы для открытия счета |
Формы для подписания предоставляются в нашем офисе. Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Кроме этого, также потребуется: - детальное описание бизнеса; - схема работы и движения денежных потоков; - если компания вела деятельность также необходимы будут финансовые отчеты, банковские выписки и копии договоров по деятельности.
Документы на управляющего по счету: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта; - оригинал идентификационного кода; - CV-резюме; - оригинал банковской рекомендации; - оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Документы на бенефициара компании: - оригинал внутреннего паспорта; - оригинал загранпаспорта; - оригинал идентификационного кода; - CV-резюме; - оригинал банковской рекомендации; - оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания). Также платежная система запрашивает документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть: справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы; налоговые декларации; документы, подтверждающие получение наследства; документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах; документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества; если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов; если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов; справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств; другие документы, отображающие источники дохода. Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса): - сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо); - сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию. |
Процедура открытия счета |
Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также предоставления документов по компании, директорам и акционерам. Далее документы направляются в платежную систему и после одобрения, открывается счет. |
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в 3S Money Club Limited (Англия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в английской платежной системе 3S Money или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.