Платежная система IFX Payments (Англия)

Корпоративные  и личные счета (мультивалютные).

Могут открыть вирутальные IBAN с британскими реквизитами. Индивидуальные счета предназначены в основном для обмена валют.

Платежная система ориентирована на обслуживание европейских компаний. Для открытия счета требуют договор аренды офиса в стране регистрации.

На счет можно принимать до 38 различных валют без каких-либо затрат на конвертацию.

Тарифы формируются для каждого клиента индивидуально. 

ОАЭ (Дубай), Польша (Варшава).

С помощью Интернет-банкинга.

Предоставляют индивидуальных англоязычных менеджеров.

Минимальная плата за счет – 500 GBP/месяц.

Входящие платежи – 0.75%

Исходящие платежи:

• SWIFT SHA -  7 GBP;
• SWIFT OUR - 40 GBP;
• UK GBP (FPS) - 1 GBP;
• EURO (SEPA) - 1 GBP.

Доступны платежи в долларах и из територии Укрианы (кроме окупированной). 

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение от 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.

IFX придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, немецкий, и другие.

Нет.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Кроме этого, также потребуется:

• документы, подтверждающие адрес компании не старше 3 месяцев;
• договор аренды офиса в стране регистрации.

Документы на управляющего по счету:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Также платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

• сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);
• сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также предоставления документов по компании, директорам и  акционерам. Далее документы направляются в платежную систему и после одобрения, открывается счет.