Платежная система Amaiz (Англия)

Платежная система готова работать с разными типами клиентов, в том числе с некоторыми оффшорами, партнерствами и high-risk деятельностью (гемблинг, дейтинг, платежный агент форекс, криптовалюта). Данные направления обсуждаются индивидуально.

Украина и украинские бенефициары относятся к категории high-risk country и могут обслуживаться по повышенным тарифам и только как бизнес клиенты. Личные счета доступны для граждан Украины только в случае наличия резидентства европейской страны.

Предоставляют реквизиты IBAN прямые и не прямые, в зависимости от типа клиента. 

Доступен сервис массового выпуска карт. 

Поскольку платежная система работает с клиентами разного уровня риска, тарифный план устанавливается индивидуально после первоначальной оценки деятельности клиента.

Комиссия за открытие бизнес счета может быть установлена в пределах 100-1000 GBP.

Физические офисы отсутствуют.

Интернет банкинг 24/7.

Персональный менеджер доступен для VIP клиентов.

Ежемесячное обслуживание бизнес аккаунта - 49-99 GBP.

Переводы:

- SEPA – 0,25%-0,5%, min 3 GBP;

- срочные – 0,25%-0,5%, min 40 GBP.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.

Amaiz придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, немецкий, и другие.

Виртуальные и физические карты Mastercard c возможностью API интеграции.

Широкий выбор видов карт: дебетовые карты, карты расходов компании, карты заработной платы, карты для выплат.

Допускается выпуск до 10 000 карт в месяц на одну компанию.

Выпуск карт:

- виртуальной – 2 GBP;

- пластиковой – 10 GBP.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Более того необходимо предоставить также:

- Реестры акционеров и директоров;

- описание структуры компании;

- бизнес-план;

- подтверждение адреса компании;

- Сertificate of Good Standing под апостилем;

- транзакционный поток средств;

- список клиентов и/или партнеров;

- лицензию на деятельность (если применимо).

Документы на управляющего по счету:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• оригинал идентификационного кода;
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Также платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

• справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;
• налоговые декларации;
• документы, подтверждающие получение наследства;
• документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
• документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;
• если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
• если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
• справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
• другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании и директору. Далее документы направляются в платежную систему, согласовывается предложенный тарифный план и после одобрения, открывается счет.

Открытие счета происходит полностью удаленно.