Услуги
RU
UAEN

В Украине заработает Реестр счетов нерезидентов

Национальный Банк Украины усиливает валютный надзор и внедряет Реестр счетов нерезидентов для улучшения обмена информацией о гривневых счетах клиентов и пользователей-нерезидентов между уполномоченными учреждениями. Реестр заработает с 1 октября 2023 года.

Система разработана на блокчейн-платформе Hyperledger Fabric и позволяет оперативно получать информацию о транзакциях, подлежащих валютному надзору.

Согласно закону, все транзакции в гривне с участием нерезидента являются валютной операцией, подлежащей валютному надзору. Ранее из-за отсутствия информации о резидентности пользователей были пробелы в валютном контроле. С помощью реестра планируется уменьшить риски и усилить надзор.

В частности, НБУ обязал уполномоченные финансовые учреждения предоставлять информацию обо всех счетах, открытых нерезидентами, в Реестр. Такие учреждения будут иметь беспрепятственный и безвозмездный доступ к данным владельцев гривневых счетов нерезидентов в Реестре.

Вся информация в Реестре будет зашифрована и не подлежит раскрытию третьим лицам.

Украина | 01.06.23
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая ОАЭ разъяснили корпоративный режим в СЭЗ
Как известно, с июня 2023 году в ОАЭ введен корпоративный налог 9%. Но данное нововведение имеет свои особенности и исключения.
Следующая Польша ввела новую структуру - семейные фонды (family foundation)
Польша приняла новое законодательство, которое позволяет на територии страны регистрировать семейные фонды в целях наследования и владения семейными активами.
Компания в Гонконге
от 2500$
Счет в платежной системе
от 500€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания в Эстонии
2200€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить