Министерство юстиции США начало расследование двух швейцарских банков, Credit Suisse и UBS, за подозрение в том, что они помогали российским клиентам избегать санкций, введенных США и их союзниками после вторжения россии в Украину. Сейчас расследование на первой стадии.
Расследование включает как ограничения, введенные после 2022 года, так и предыдущие санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.
Министерство юстиции США запросило у Credit Suisse и UBS информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, на которые попали санкции, в течение последних нескольких лет. Министерство также не исключает возможности собеседования с руководителями и сотрудниками банков.
В Credit Suisse заявили, что сотрудничают с Министерством юстиции США и предоставляют ему всю необходимую информацию. В UBS также заявили, что сотрудничают со следствием.
Расследование Credit Suisse и UBS проходит на фоне растущей критики Швейцарии со стороны США и других стран за недостаточную борьбу с отмыванием денег и нарушением санкций. В марте 2023 года Сенат США принял резолюцию, в которой осудил Швейцарию за то, что она не сделала достаточного для борьбы с отмыванием денег, связанным с россией.
Если Credit Suisse и UBS будут признаны виновными в нарушении санкций, они могут столкнуться со значительными штрафами и репутацией. К примеру, в 2014 году французский банк BNP Paribas выплатил США 9 миллиардов долларов за нарушение санкций против Ирана, Кубы и Судана.
