Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявила о намерении удалить данные о бенефициарных владельцах американских компаний из национальной базы, созданной в рамках Corporate Transparency Act (CTA).
Изначально реестр рассматривался как революционный инструмент против «анонимных компаний» и схем отмывания денег через США. Закон требовал раскрывать конечных владельцев всех юридических лиц, зарегистрированных в стране, включая LLC, корпорации и трасты. Теперь же — спустя всего несколько лет после запуска — собранная база будет фактически ликвидирована.
Что изменится?
По новым правилам, отчётность о владельцах сохранится только для иностранных структур, а сведения о локальных американских компаниях FinCEN планирует стереть. Это резко ослабляет прозрачность американского корпоративного сектора, который и без того часто называли «одним из крупнейших офшоров в мире».
Почему это важно?
Эксперты отмечают, что такое решение:
- подрывает усилия США в борьбе с коррупцией и финансированием терроризма;
- уничтожает крупнейшую базу данных, собранную за последние годы для отслеживания теневых структур;
- создаёт новые лазейки для схем с участием подставных лиц и фиктивных компаний.
К чему это приведёт?
- Для регуляторов — это шаг назад. Международные организации, такие как FATF и OECD, могут пересмотреть рейтинг прозрачности США.
- Для бизнеса — особенно для консультантов, трастовых операторов и тех, кто структурирует активы через США, — это, наоборот, открывает новое окно возможностей.
🇺🇸 Фактически Штаты возвращаются к частичной корпоративной анонимности, где регистрация компании в Делавэре или Вайоминге снова может обеспечить высокий уровень конфиденциальности без необходимости раскрывать конечных владельцев.
В итоге США — снова в игре. Не как флагман антикоррупционных реформ, а как одна из самых гибких и “приватных” юрисдикций для структурирования капитала.
