Министерство финансов США предложило лишить швейцарский MBaer Merchant Bank AG доступа к долларам через американскую банковскую систему. Это решение станет серьёзным сигналом для международных финансовых рынков и подчеркивает готовность США использовать самый мощный инструмент влияния на зарубежные банки.
Если предложение будет утверждено, американские банки не смогут открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени. Фактически это заблокирует долларовые транзакции банка через США, что может критически повлиять на международные расчёты клиентов и партнёров MBaer.
США обвиняют MBaer в проведении через свою систему более $100 млн для структур, связанных с Россией и Ираном, включая компании и лица, причастные к отмыванию денег, коррупционным схемам и финансированию террористических группировок, в частности Корпуса вартовых исламской революции и его сил «Кудс». В Минфине считают, что деятельность банка ставит под угрозу национальную безопасность и целостность финансовой системы.
Швейцарский регулятор FINMA уже начал собственное расследование в отношении MBaer на предмет соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и санкциями, однако решение ещё не вступило в силу. В США предложение FinCEN будет обсуждаться 30 дней, после чего примут окончательное решение.
