Федеральный совет Швейцарии на заседании 22 мая принял депешу о дальнейшем развитии системы борьбы с отмыванием денег, которая будет подана в парламент. Эта инициатива направлена на укрепление целостности и конкурентоспособности Швейцарии как финансового и делового региона. Одним из ключевых элементов законопроекта является создание федерального реестра бенефициарных собственников и введение строгих правил проверки деятельности, что несет высокий риск отмывания денег.
Нововведения, предложенные Федеральным советом, включают создание федерального реестра прозрачности, в который компании и другие юридические лица Швейцарии должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Это позволит правоохранительным органам быстрее и точнее идентифицировать лиц, стоящих за юридическими структурами, что будет способствовать предотвращению использования таких структур для отмывания денег или сокрытия активов.
Также будут усилены правила надлежащей проверки отмывания денег для определенных консультативных деятельности, особенно в юридической сфере. Это касается структурирования компаний и сделок с недвижимостью, которые несут особый риск отмывания денег. Специальные положения учитывают обязанность адвокатов и нотариусов хранить профессиональную тайну.
Дополнительно к этому будут приняты меры по предотвращению нарушений или обхода санкций согласно законодательству об эмбарго. Наличные платежи в сфере торговли драгоценными металлами и недвижимости будут подвергаться обязательной проверке, если суммы будут превышать 15 000 швейцарских франков.
Изменения в законодательство также предполагают небольшие дополнительные нагрузки для малого и среднего бизнеса (МСП), поскольку большинство бенефициарных собственников уже внесены в коммерческий реестр и поэтому вносить информацию в новый реестр будет проще.
Законопроект будет представлен в парламент, и ожидается, что он вступит в силу не раньше начала 2026 года.
